通宝能源：关于增加2017年度日常关联交易预计金额公告2017-12-01
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2017-032
山西通宝能源股份有限公司
关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标
准，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、新增日常关联交易预计金额事项基本情况
（一）新增日常关联交易预计金额事项履行的审议程序
公司《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》已经
2017 年 11 月 29 日召开的九届董事会十一次会议审议通过，关联董
事回避表决。本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审
议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次新
增日常关联交易预计决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易
价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股
东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次新增日常关联交易
预计价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东
和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳
光发电有限责任公司 2017 年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公
司购买燃料预计金额 8.5 亿元，较年初预计金额增加约 1 亿元。
增加预计 调整后 2017 年 占同类
关联交 年初预计金
关联人 交易内容 金额 全年预计金额 业务比
易类别 额（万元）
（万元） （万元） 例（%）
向关联
阳泉煤销通源贸
人购买 75,000.00 原煤 10,000.00 85,000.00 100
易有限责任公司
燃料
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤销通源贸易有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：壹亿圆整
注册地址：山西省阳泉市城区桃南东路 207 号
经营范围：销售煤炭等。
主要财务数据：经山西正裕会计师事务所有限公司审计并出具
[2017]0086-05-1 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日资产总
额为 45,787.8 万元，净资产为 12,069.7 万元，负债总额为 33,718.1
万元，营业收入 381,209.6 万元，净利润 9.59 万元。
2、与上市公司的关联关系
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阳泉煤销通源贸易有限责任公司是山西煤炭运销集团有限公司
的全资孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国
际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违
约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增日常关联交易预计金额的主要内容包括购买燃料事项，
以市场价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、
协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易金额为公司日常经营中必须发生的行为，
不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会
对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于增加 2017 年度日常
关联交易预计金额的事前认可独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员
及关联交易等事项的独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司九届董事会审计委员会八次会议
决议。
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5、山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
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