证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2018-013
山西通宝能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 673,795,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.7696
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王启瑞主持本次会议。会议的召集、
召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：二○一七年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
2、 议案名称：二○一七年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
3、 议案名称：二○一七年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
4、 议案名称：二○一七年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,361,019 99.9355 271,890 0.0403 162,600 0.0242
5、 议案名称：二○一七年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
6、 议案名称：二○一七年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,361,019 99.9355 271,890 0.0403 162,600 0.0242
7、 议案名称：二○一八年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 669,290,903 99.3314 4,342,006 0.6444 162,600 0.0242
8、 议案名称：二○一八年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
9、 议案名称：关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
10、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
11、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
12、 议案名称：关于修改公司《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
13、 议案名称：关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 673,357,019 99.9349 271,890 0.0403 166,600 0.0248
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 657,313,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
11,973,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 4,074,116 90.3630 271,890 6.0304 162,600 3.6066
东
其中:市值
50 万 以 下 1,170,372 92.4046 96,200 7.5954 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 2,903,744 89.5655 175,690 5.4191 162,600 5.0154
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
二 ○一 七年度 董
1 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
事会工作报告
二 ○一 七年度 监
2 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
事会工作报告
二 ○一 七年度 独
3 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
立董事履职报告
二 ○一 七年年 度
4 16,047,774 97.3638 271,890 1.6495 162,600 0.9867
报告及摘要
二 ○一 七年度 财
5 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
务决算报告
二 ○一 七年度 利
6 16,047,774 97.3638 271,890 1.6495 162,600 0.9867
润分配预案
二 ○一 八年度 经
7 11,977,658 72.6699 4,342,006 26.3435 162,600 0.9866
营建议计划
二 ○一 八年度 日
8 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
常关联交易预案
关 于聘 任公司 二
9 ○ 一八 年度审 计 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
机构的议案
关于修改公司《章
10 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
程》的议案
关于修改公司《股
11 东大会议事规则》 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
的议案
关于修改公司《累
12 积投票实施细则》 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
的议案
关于修改公司《股
13 东 大会 网络投 票 16,043,774 97.3396 271,890 1.6495 166,600 1.0109
实施细则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 6 项议案《二○一七年度利润分配预案》、第 10 项议案《关
于修改公司<章程>的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
第 8 项议案《二○一八年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公
司控股股东山西国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：李鹏雁、王凤娇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或
股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2018 年 5 月 19 日