证券代码：600780            股票简称：通宝能源       编号：2018-016




                    山西通宝能源股份有限公司
                   九届董事会十五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司九届董事会十五次会议于 2018 年 9
月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 6 日以电
子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
      二、会议审议情况
     本次会议审议通过了《关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股
有限公司的议案》。
     公司九届董事会十二次会议审议通过了《关于对外投资参与设立
苏晋能源控股有限公司的议案》，同意全资子公司山西阳光发电有限
责任公司（以下简称“阳光公司”）与江苏国信股份有限公司等 5 家
公司合作，共同成立“苏晋能源控股有限公司”（暂定名，以下简称
“合资公司”），控股投资运营“雁淮直流”配套电源点项目。
     现因原合同一方大唐国际发电股份有限公司退出合作，经其余投
资方协商一致，拟重新签订《苏晋能源控股有限公司合资经营合同》，

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阳光公司投资金额由 3 亿元人民币调整为 5.7 亿元人民币，持股比例
由 5%调整为 9.5%。
    授权公司管理层协助阳光公司具体办理合资公司相关事宜。
    内容详见《通宝能源关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有
限公司公告》(2018-017)。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公告附件
    1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十五次会议决议。


    特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司董事会
                                             2018 年 9 月 10 日




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