证券代码：600780          股票简称：通宝能源       编号：2019-008




                   山西通宝能源股份有限公司
               九届董事会二十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司九届董事会二十次会议于 2019 年 4
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做
决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。
     公司《2019 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，
《2019 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
     公司九届董事会将于 2019 年 5 月 17 日任期届满，经公司控股股
东推荐，董事会提名委员会审查，公司十届董事会董事候选人为七名
董事，名单如下：
     （1）非独立董事候选人

                                  1
    李国彪先生、崔立新先生、夏贵所先生、李明星先生
    （2）独立董事候选人
    薛建兰女士、江华先生、姚小民先生
    （上述董事候选人简历见附件）
    十届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十届董事
会任期届满日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须经公
司股东大会审议，并采取累积投票方式逐一表决。独立董事候选人的
任职资格须经上海证券交易所审核无异议之后方可提交公司股东大
会审议。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据新修订的《公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司
章程》部分条款。
    修改内容详见《通宝能源关于修改<公司章程>的公告》
（2019-011）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    4、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
    决定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会。
    内容详见《通宝能源关于召开2018年年度股东大会的通知 》
（2019-012）。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公告附件

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   1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会二十次会议决议。
   2、山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明。
   3、山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明。
   4、山西通宝能源股份有限公司独立董事对提名十届董事会董事
候选人的独立意见


   特此公告。


                            山西通宝能源股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 25 日




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附件：十届董事会董事候选人简历
    1、非独立董事候选人
    李国彪，男，1965 年生，工学博士，高级工程师。现任晋能集
团有限公司董事长、党委书记，兼任山西煤炭运销集团有限公司董事
长、山西国际电力集团有限公司董事长、总经理。曾任山西焦煤集团
有限责任公司副总经理、霍州煤电集团有限责任公司董事长、党委书
记；晋能集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。2018 年 12
月起任公司九届董事会董事长。
    崔立新，男，1968 年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工
程师。现任山西国际电力集团有限公司党委委员、总经理助理，山西
地方电力有限公司党委书记、董事长，公司党委副书记。曾任晋能清
洁能源有限公司党总支书记、党委书记。
    夏贵所，男，1963 年生，经济学学士，高级会计师。现任晋能
集团有限公司财务管理部副部长，兼任山西国际电力集团有限公司财
务部部长。曾任山西国际电力集团有限公司财务部经理兼任晋能电力
集团有限公司总会计师、党委委员。2016 年 5 月起任公司九届董事
会董事。
    李明星，男，1966 年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会
计师。现任公司党委书记、总经理。2010 年 8 月起任公司七届至九
届董事会董事。
    2、独立董事候选人
    薛建兰，女，1962 年生，经济法博士，教授。现任山西财经大
学法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。2016
年 5 月起任公司九届董事会独立董事。



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   江华，男，1963 年生，法学硕士。现任北京市康达律师事务所
律师、合伙人。兼任珠海华发实业股份有限公司独立董事、中成进出
口股份有限公司独立董事、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、
怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2016 年 5 月起任公司九届董
事会独立董事。
    姚小民，男，1963 年生，会计学硕士，教授。现任山西财经大
学会计学教授、硕士研究生导师。曾任山西财经大学职业技术学院副
院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、
山西财经大学 MBA 教育学院院长。现兼任山西路桥股份有限公司独立
董事、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。




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