证券代码：600781         证券简称：辅仁药业        公告编号：临2017－015




                 辅仁药业集团实业股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年6月21
日发出，会议于2017年6月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事
会会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长朱文臣先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
    1、 关于选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长的议案；
        选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长，任期同公司第七届董事会任
    期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    2、 关于选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长的议案；
        选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长，任期同公司第七届董事会
    任期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    3、 关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）；
        聘任朱文臣先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    4、 关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；
        聘任朱文亮先生为公司副总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    5、 关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案；
        聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期同公司第七届董事会
    任期一致。


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        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    6、 关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案；
        聘任朱学究先生为公司财务总监，任期同公司第七届董事会任期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    7、 关于聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表的议案；
        聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表，任期同公司第七届董事会任期一致。
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    8、 关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案；
    (1)战略委员会组成人员：朱文臣(主任)、朱成功、安慧
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    (2)提名委员会组成人员：耿新生（主任）、安慧、朱成功
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    (3)审计委员会组成人员：安慧(主任)、朱文臣、李雯
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
    (4)薪酬与考核委员会组成人员：李雯(主任)、朱成功、耿新生
        7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。



    特此公告。




                                        辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

                                                    二○一七年六月二十九日




附：聘任各高管简历


    朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商
联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药

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业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长兼总经理。


    朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业
有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、
辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。


    张海杰，男，1977 年 11 月出生，本科学历。曾任辅仁药业集团有限公司信息
中心主任，上海辅仁实业（集团）股份有限公司办公室主任。现任辅仁药业集团实
业股份有限公司副总理兼董事会秘书。


    朱学究：朱学究，男，1974 年 10 月出生。本科学历，工商管理硕士学位。1997
年至 2000 年在辅仁药业集团有限公司办公室工作；2001 年至 2002 年任辅仁药业集
团有限公司财务部经理；2003 年至 2017 年 6 月，历任辅仁药业集团有限公司财务
总监助理、财务总监。


    孙佩琳，女，1963 年生，大专学历。曾任上海民丰实业股份有限公司证券事务
代表、上海辅仁实业（集团）股份有限公司证券事务代表，现任辅仁药业集团实业
股份有限公司证券事务代表。




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