证券代码：600781          证券简称：辅仁药业            公告编号：2017-031



               辅仁药业集团实业股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次
会议通知于 2017 年 11 月 6 日发出，于 2017 年 11 月 10 日（以通讯方式）召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席主持。会议的召集召开程
序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协
议之补充协议(三)》、《现金购买资产协议之补充协议(三)》、《盈利预测补偿协
议之补充协议(三)》的议案
    公司拟向辅仁药业集团有限公司等 14 名交易对方购买其持有的开封制药
（集团）有限公司 100%股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发
行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。鉴于公司延长本次重组相关事项
决议及股东大会授权监事会办理本次重组相关事项的有效期，公司拟与交易对方
签订《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》、《现金购买资产协议之补充协
议（三）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
    3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，通过本议案。


    特此公告。




                                       辅仁药业集团实业股份有限公司监事会
                                                         2017 年 11 月 13 日