辅仁药业集团实业股份有限公司

 2018 年第二次临时股东大会


        会议资料
         股票代码：600781




           2018 年 9 月
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   2018 年第二次临时股东大会会议资料目录



一、2018年第二次临时股东大会会议须知

二、2018年第二次临时股东大会表决办法说明

三、2018年第二次临时股东大会议程

四、会议审议议案：

   1、关于变更公司名称的议案

   2、关于修订《公司章程》的议案




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            2018年第二次临时股东大会会议须知


    辅仁药业集团实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 09 月
06 日 下午 02:30 在河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室公司会议室召
开，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请
注意：

    一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面事宜。

    二、请按股东大会公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。

    三、2018 年 09 月 06 日 14:00-14:30 为报到时间，在此期间，股东（包括股东
授权代表／股东代理人）在股东签到处办理报到手续，领取会议资料。2018 年 09
月 06 日 14:30 为本次股东大会报到终止时间，此后到会的股东（包括股东授权代
表／股东代理人）视为自动放弃本次股东大会的表决权。

    四、会议进行期间，请共同维护会场秩序，不吸烟，不食零食，不高声喧哗。
若有意见发表，应于会议报到终止时间前向大会秘书处登记并填写完整“发言登记
表”，由主持人安排发言，发言时不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议秩序。

    五、对有关议程进行表决时，请按表决票所附说明认真填写。其中，若有本人
既是股东，又受其他股东委托代理的，除自己填写一份表决票外，还需再索要一份，
填写授权人姓名、持股数，并在代理人签名处签名后，根据授权行使表决权。

    六、本次股东大会会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开。同一表决权
通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    七、公司聘请北京大成（上海）律师事务所律师出席见证本次股东大会会议，
并出具法律意见书。




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     2018 年第二次临时股东大会会议表决办法说明

    一、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东授权代
表／股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    二、表决的组织工作由大会秘书处负责，由监票人对投票和计票过程进行监督，
并由律师当场见证。本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。
     监票人职责：
     1、核对股东及股东授权代表／股东代理人出席人数及所代表有效表决权的股
     份数；
     2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
     3、统计议案表决结果。

    三、表决规定

    1、本次股东大会对 2 项议案进行表决，为：关于变更公司名称的议案和关于
修订《公司章程》的议案。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

    2、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。

    3、为保证现场表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（股东授
权代表／股东代理人）签名”处签名。

    四、参与现场会议的股东及股东授权代表／股东代理人请按工作人员的要求依
次进行投票。

    五、投票结束后，监票人在律师的见证下进行清点计票，并由总监票人将表决
内容的实际投票结果报告大会主持人。

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           2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日（星期四）14:30

现场会议地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

现场会议主持人：董事长朱文臣先生



    一、大会审议议案

        1、审议《关于变更公司名称的议案》

        2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    二、股东、股东授权代表／股东代理人发言与解答

    三、大会表决

    四、宣布大会表决结果、宣读大会决议

    五、北京大成（上海）律师事务所律师宣布见证意见

    六、签署大会会议决议、会议记录

    七、宣布大会结束




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议案一          关于变更公司名称的议案



尊敬的各位股东：


     2017 年 12 月份，公司完成重大资产重组的资产注入，辅仁药业集团实业股份
有限公司向开封制药（集团）有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事项
已完成，相关股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
     随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、
中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体
现公司行业特征，根据公司发展规划，本次会议拟对公司名称进行变更，变更情况
如下：
     现公司注册名称： 辅仁药业集团实业股份有限公司”，拟变更公司注册名称为：
“辅仁药业集团制药股份有限公司”，公司英文名称： FUREN Group Pharmaceutical
Co., Ltd.”。



     上述议案，请各位股东审议。




                                             辅仁药业集团实业股份有限公司
                                                                    董事会




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议案二    关于修订《公司章程》的议案



尊敬的各位股东：


    2017 年 12 月份，公司完成重大资产重组的资产注入，辅仁药业集团实业股份
有限公司向开封制药（集团）有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事项
已完成，相关股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
    随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、
中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体
现公司行业特征，拟对公司名称进行变更，因名称变更拟对公司章程进行修订，修
改主要内容如下：


 修改前《公司章程》条款                 修改后的《公司章程》条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：辅仁药业集团制药股份有限
辅仁药业集团实业股份 公司。
有限公司。            公司英文名称：FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.



    除上述修改外，《公司章程》其余条款不变。

    本次修改《公司章程》经股东大会审议通过后尚需进行相应的工商备案登记。




    上述议案，请各位股东审议。




                                               辅仁药业集团实业股份有限公司
                                                                     董事会




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