证券代码：600781                证券简称：辅仁药业                公告编号：2019-072


                 辅仁药业集团制药股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2019年10
月24日以电子邮件方式发出，于2019年10月29日以通讯方式召开。本次监事会会
议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：
    1、 审议《公司2019年第三季度报告》；
    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 度 报 告 正 文 》 及 《 全 文 》 详 见 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

    监事会全体成员对本公司《2019年第三季度报告》认真审核后认为：
    1、公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2019年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、我们保证公司《2019年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完
整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     特此公告。




                                             辅仁药业集团制药股份有限公司监事会
                                                                    2019 年 10 月 31 日