证券代码：600782      证券简称：新钢股份       公告编号：临 2017-042

                       新余钢铁股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有
   限公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                       7

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,774,898,092

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 63.6872
   份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
      本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与
   网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公
   司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、     公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、     公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
   股东大会。


二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于调整新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A
   股股票方案的议案
        审议结果：通过
   表决情况：
       股东类型                 同意                      反对                     弃权

                         票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                  （%）

   A股            1,774,898,092 100.0000 0                   0.0000     0             0.0000



2、议案名称：关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
   订稿）》的议案
        审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型                     同意                    反对                       弃权

                  票数                 比例（%） 票数       比      例 票数           比     例

                                                            （%）                     （%）

   A股            1,774,873,692 99.9986 24,400              0.0014      0             0.0000
3、议案名称：关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
   金投资项目可行性研究报告（修订稿）》的议案
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                    反对              弃权

                票数           比例（%） 票数      比   例 票数      比   例

                                                   （%）             （%）

   A股          1,774,873,692 99.9986 24,400       0.0014   0        0.0000



4、议案名称：关于《新余钢铁股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊
   薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）》的议案
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                    反对              弃权

                票数           比例（%） 票数      比   例 票数      比   例

                                                   （%）             （%）

   A股          1,774,873,692 99.9986 24,400       0.0014   0        0.0000



5、议案名称：关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                    反对              弃权

                票数           比例（%） 票数      比   例 票数      比   例

                                                   （%）             （%）

   A股          1,774,898,092 100.0000 0           0.0000   0        0.0000
    6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
       行股票的相关事宜的议案
           审议结果：通过
       表决情况：
       股东类型                    同意                               反对                          弃权

                            票数           比例（%）           票数          比例            票数          比例

                                                                           （%）                          （%）

       A股         1,774,898,092           100.0000        0               0.0000        0             0.0000



    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                          同意                             反对                       弃权

序号                                      票数          比例（%）          票数     比例（%）         票数        比例（%）

1      关于调整新余钢铁股份有       2,789,900       100.0000           0            0.0000            0           0.0000

       限公司 2016 年度非公开发

       行 A 股股票方案的议案

2      关于《新余钢铁股份有限公     2,765,500       99.1254            24,400       0.8746            0           0.0000

       司非公开发行 A 股股票预案

       （修订稿）》的议案

3      关于《新余钢铁股份有限公     2,765,500       99.1254            24,400       0.8746            0           0.0000

       司非公开发行 A 股股票募集

       资金投资项目可行性研究

       报告（修订稿）》的议案

4      关于《新余钢铁股份有限公     2,765,500       99.1254            24,400       0.8746            0           0.0000

       司关于非公开发行 A 股股票
       摊薄即期回报及填补回报

       措施的说明（修订稿）》的

       议案

5      关于延长本次非公开发行     2,789,900   100.0000   0   0.0000   0   0.0000

       股东大会决议有效期的议

       案

6      关于提请股东大会延长授     2,789,900   100.0000   0   0.0000   0   0.0000

       权董事会全权办理本次非

       公开发行股票的相关事宜

       的议案




    (三)      关于议案表决的有关情况说明
       无


    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
       律师：方世扬、刘喜扬
    2、律师鉴证结论意见：
              公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
       员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
       实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
       本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
       决程序、表决结果合法有效。


    四、 备查文件目录
1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、   本所要求的其他文件。




                                       新余钢铁股份有限公司
                                           2017 年 7 月 21 日