证券代码：600782       证券简称：新钢股份         公告编号：临2018-002


               新余钢铁股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第
二十一次会议于 2018 年 2 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，本
次会议通知以传真和电子邮件方式于 2018 年 2 月 6 日发出，会议以
现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事会成员、部分高管人员列
席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定， 会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于聘任管财堂先生为公司总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长夏文
勇先生提名、董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任
管财堂先生为公司总经理，其任职期限与本届董事会一致。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。管财堂先生简历详见附件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，公司拟使用
最高总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买理财产品，在授权
期限内该资金额度可滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司严格控制投
资风险，闲置募集资金主要投资安全性高、流动性好、低风险、期限
不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本
浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等）。
    董事会在审议通过该议案后，将授权公司管理层在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专
业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审
批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新余钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的公告》（临 2018-004）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 13 日


    附件：候选人简历
    管财堂先生：男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历,高级
工程师。1997 年 08 月-2005 年 02 月，历任新钢公司铁合金厂副厂长、
厂长；2005 年 02 月--2009 年 12 月，历任新钢公司第二炼铁厂厂长、
党委书记；2009 年 12 月--2011 年 06 月，历任新钢股份公司焦化厂
厂长、党委书记；2011 年 12 月--2015 年 12 月，任新钢集团公司总
经理助理；2015 年 12 月-2016 年 12 月，历任新钢股份公司副总经理
兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）。2016 年
12 月任新钢股份公司常务副总经理，2017 年 12 月至今任董事、常务
副总经理。