新余钢铁股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十一次会议相关审议
              事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的
规定，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，
认真审议了第七届董事会第二十一次会议的议案及相关资料，对相关
事项发表独立意见如下：
    一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
    公司独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 5 亿元的闲置
募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 ，不
会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
同时公司已履行了必要的审批程序。
    综上所述， 我们同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元闲
置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
    二、关于聘任管财堂先生为公司总经理的独立意见
    经公司董事会提名委员会审核，并提名管财堂先生担任公司总经
理职务，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任管财
堂先生为公司总经理的的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事
对议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述事宜发表独立意
见如下：
    1、聘任总经理的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和
公司《章程》的有关规定；
    2、管财堂先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符
合公司总经理的任职要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定
不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况；
    3、我们同意聘任管财堂先生为公司总经理。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《新余钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》之签字页）




    独立董事（签名）：


           姓 名

          王国栋

          梅君敏

          鲍劲翔

          姜晓东




                                           2018 年 2 月 9 日