证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2019-028
新余钢铁股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,067,999,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.8535%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其余董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新钢股份 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,053,528,922 99.3002 12,694,910 0.6138 1,775,700 0.0860
2、 议案名称：新钢股份 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,053,538,522 99.3007 12,698,610 0.6140 1,762,400 0.0853
3、 议案名称：新钢股份 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,053,583,922 99.3029 12,622,510 0.6103 1,793,100 0.0868
4、 议案名称：新钢股份 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,053,464,422 99.2971 12,752,310 0.6166 1,782,800 0.0863
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,049,198,422 99.0908 18,645,010 0.9015 156,100 0.0077
6、 议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,051,070,222 99.1813 15,405,710 0.7449 1,523,600 0.0738
7、 议案名称：关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019 年度日常性关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,477,090 94.79 12,528,510 4.23 2,895,700 0.98
8、 议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,050,064,072 99.1327 12,608,910 0.6097 5,326,550 0.2576
9、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,027,691,822 98.0508 17,186,010 0.8310 23,121,700 1.1182
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,027,706,922 98.0516 17,113,510 0.8275 23,179,100 1.1209
11、 议案名称：新钢股份 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,028,391,822 98.0847 14,014,910 0.6777 25,592,800 1.2376
12、 议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,029,700,622 98.1480 12,598,710 0.6092 25,700,200 1.2428
13、 议案名称：关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,029,728,222 98.1493 12,575,110 0.6080 25,696,200 1.2427
14、 议案名称：关于对下属全资子公司增资扩股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,029,695,922 98.1477 13,800,410 0.6673 24,503,200 1.1850
15、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,028,006,222 98.0660 14,319,410 0.6924 25,673,900 1.2416
16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,019,812,027 97.6698 18,257,724 0.8828 29,929,781 1.4474
17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,019,902,627 97.6742 18,218,024 0.8809 29,878,881 1.4449
18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,019,903,827 97.6742 18,130,324 0.8767 29,965,381 1.4491
19、 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,019,889,827 97.6736 18,174,824 0.8788 29,934,881 1.4476
20、 议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,020,972,827 97.7259 18,290,524 0.8844 28,736,181 1.3897
21、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,021,047,227 97.7295 18,104,124 0.8754 28,848,181 1.3951
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,772,098,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 59,107,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 217,992,893 92.0601 18,645,010 7.8739 156,100 0.0660
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 57,673,338 93.0786 4,132,492 6.6694 156,100 0.2520
市值 50 万以上
普通股股东 160,319,555 91.6991 14,512,518 8.3009 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 新钢股份 2018 年度董 281,430,690 95.1096 12,694,910 4.2902 1,775,700 0.6002
事会工作报告
2 新钢股份 2018 年度监 281,440,290 95.1128 12,698,610 4.2915 1,762,400 0.5957
事会工作报告
3 新钢股份 2018 年年度 281,485,690 95.1282 12,622,510 4.2657 1,793,100 0.6061
报告及其摘要
4 新钢股份 2018 年度财 281,366,190 95.0878 12,752,310 4.3096 1,782,800 0.6026
务决算报告
5 关于 2018 年度利润分 277,100,190 93.6461 18,645,010 6.3010 156,100 0.0529
配的预案
6 关于 2018 年度募集资 278,971,990 94.2787 15,405,710 5.2063 1,523,600 0.5150
金存放与使用情况专
项报告
7 关于 2018 年度日常性 280,477,090 94.7873 12,528,510 4.2340 2,895,700 0.9787
关联交易执行情况暨
2019 年度日常性关联
交易的议案
8 关于续聘财务审计机 277,965,840 93.9387 12,608,910 4.2611 5,326,550 1.8002
构和内控审计机构的
议案
9 关于使用自有闲置资 255,593,590 86.3779 17,186,010 5.8080 23,121,700 7.8141
金购买理财产品的议
案
10 关于使用部分闲置募 255,608,690 86.3830 17,113,510 5.7835 23,179,100 7.8335
集资金购买理财产品
的议案
11 新钢股份 2018 年度独 256,293,590 86.6145 14,014,910 4.7363 25,592,800 8.6492
立董事述职报告
12 关于下属全资子公司 257,602,390 87.0568 12,598,710 4.2577 25,700,200 8.6855
新钢国贸公司开展钢
材套期保值业务的议
案
13 关于控股公司新余新 257,629,990 87.0661 12,575,110 4.2497 25,696,200 8.6842
钢金属制品有限公司
开展期货套期保值业
务的议案
14 关于对下属全资子公 257,597,690 87.0552 13,800,410 4.6638 24,503,200 8.2810
司增资扩股的议案
15 关于修订《公司章程》 255,907,990 86.4842 14,319,410 4.8392 25,673,900 8.6766
部分条款的议案
16 关于修订《股东大会议 247,713,795 83.7150 18,257,724 6.1702 29,929,781 10.114
事规则》的议案 8
17 关于修订《董事会议事 247,804,395 83.7456 18,218,024 6.1567 29,878,881 10.097
规则》的议案 7
18 关于修订《独立董事工 247,805,595 83.7460 18,130,324 6.1271 29,965,381 10.126
作制度》的议案 9
19 关于修订《董事会提名 247,791,595 83.7412 18,174,824 6.1421 29,934,881 10.116
委员会工作细则》的议 7
案
20 关于修订《董事会薪酬 248,874,595 84.1073 18,290,524 6.1812 28,736,181 9.7115
与考核委员会工作细
则》部分条款的议案
21 关于修订《监事会议事 248,948,995 84.1324 18,104,124 6.1182 28,848,181 9.7494
规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2019
年 4 月 23 日上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新余钢铁股份有限公司
2019 年 5 月 14 日