证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2020-029
新余钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股
份有限公司三楼 300 会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,814,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3667
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新钢股份 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,934,665,848 98.8681 17,636,619 0.9012 4,511,995 0.2307
2、 议案名称：新钢股份 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,934,709,648 98.8703 17,829,919 0.9111 4,274,895 0.2186
3、 议案名称：新钢股份独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,934,795,648 98.8747 17,774,619 0.9083 4,244,195 0.2170
4、 议案名称：新钢股份 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,935,079,343 98.8892 17,220,119 0.8800 4,515,000 0.2308
5、 议案名称：新钢股份 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,934,850,048 98.8775 17,474,219 0.8929 4,490,195 0.2296
6、 议案名称：新钢股份 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,934,711,548 98.8704 20,572,314 1.0513 1,530,600 0.0783
7、 议案名称：新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,933,399,748 98.8034 19,149,919 0.9786 4,264,795 0.2180
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,896,977,567 96.9421 57,231,895 2.9247 2,605,000 0.1332
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情 况暨
2020 年度日常性关联交易预计情况的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,356,216 91.1431 12,198,419 6.6038 4,161,595 2.2531
10、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,939,757,698 99.1283 11,329,819 0.5789 5,726,945 0.2928
11、 议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保
值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,941,274,948 99.2058 11,653,519 0.5955 3,885,995 0.1987
12、 议案名称：关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保 值业
务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,941,234,448 99.2038 11,694,019 0.5976 3,885,995 0.1986
13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,943,973,743 99.3437 9,611,219 0.4911 3,229,500 0.1652
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 廖鹏先生 1,889,299,688 96.5497 是
15.00 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 郜学先生 1,894,436,547 96.8122 是
16.00 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 李文华先生 1,893,501,369 96.7644 是
16.02 谢斌先生 1,893,440,865 96.7613 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,772,098,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 162,613,316 88.0341 20,572,314 11.1372 1,530,600 0.8287
其中:市值 50 万以下普
通股股东 54,615,835 89.6599 4,767,995 7.8273 1,530,600 2.5128
市值 50 万以上普通股股
东 107,997,481 87.2341 15,804,319 12.7659 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 新钢股份 2019 年度 162,567,616 88.0093 17,636,619 9.5479 4,511,995 2.4428
董事会工作报告
2 新钢股份 2019 年度 162,611,416 88.0330 17,829,919 9.6526 4,274,895 2.3144
监事会工作报告
3 新钢股份独立董事 162,697,416 88.0796 17,774,619 9.6226 4,244,195 2.2978
2019 年度述职报告
4 新钢股份 2019 年年 162,981,111 88.2332 17,220,119 9.3224 4,515,000 2.4444
度报告及其摘要
5 新钢股份 2019 年度 162,751,816 88.1091 17,474,219 9.4600 4,490,195 2.4309
财务决算报告
6 新钢股份 2019 年度 162,613,316 88.0341 20,572,314 11.1372 1,530,600 0.8287
利润分配预案
7 新钢股份 2019 年度 161,301,516 87.3239 19,149,919 10.3672 4,264,795 2.3089
募集资金存放与使
用情况专项报告
8 关于使用闲置自有 124,879,335 67.6060 57,231,895 30.9836 2,605,000 1.4104
资金进行理财的议
案
9 关于公司 2019 年度 168,356,216 91.1431 12,198,419 6.6038 4,161,595 2.2531
日常性关联交易执
行情况暨 2020 年度
日常性关联交易预
计情况的议案
10 关于续聘 2020 年度 167,659,466 90.7659 11,329,819 6.1336 5,726,945 3.1005
审计机构的议案
11 关于下属全资子公 169,176,716 91.5873 11,653,519 6.3088 3,885,995 2.1039
司新钢国贸公司开
展钢材套期保值业
务的议案
12 关于控股公司新钢 169,136,216 91.5654 11,694,019 6.3308 3,885,995 2.1038
金属公司开展期货
套期保值业务的议
案
13 关于以集中竞价交 171,875,511 93.0484 9,611,219 5.2032 3,229,500 1.7484
易方式回购公司股
份的议案
14.01 廖鹏先生 117,201,456 63.4494
15.01 郜学先生 122,338,315 66.2304
16.01 李文华先生 121,403,137 65.7241
16.02 谢斌先生 121,342,633 65.6913
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容
详 2020 年 4 月 21 日上海证券报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新余钢铁股份有限公司
2020 年 5 月 14 日