鲁信创投：关于全资子公司进行海外投资的公告2017-09-12
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-47
债券代码：122294 债券简称：12 鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司进行海外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：以色列公司StoreDot Ltd.
● 投资金额：本轮500万美元投资额及不超过500万美元的后续投资额
2017 年 9 月 11 日，公司九届十三次董事会审议通过了《关于全资子公司投
资以色列公司 StoreDot Ltd.的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新
投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼
购买的特殊目的公司（SPV）READY SOLUTION LIMITED 作为公司海外投资的主体
参与投资以色列公司 StoreDot Ltd.（以下简称“StoreDot”）。
StoreDot 2017年启动C轮融资，本轮拟融资6200万美元（其中可转债融资
1830万美元）。READY SOLUTION LIMITED拟出资500万美元参与StoreDot本次增
资，投资价格为6.506美元/股。由于本轮投资尚未结束，公司投资比例仍存在一
定不确定性。若以总融资额6200万美元计算，则占StoreDot 增资完成后总股本
的1.27%。
根据 StoreDot 的后续募资计划，公司拟继续投资不超过 500 万美元，具体
投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策，尚
存在一定的不确定性。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2017 年 9 月 11 日，公司董事会召开九届十
三次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并
全票通过了《关于全资子公司投资以色列公司 StoreDot 的议案》。
三、投资标的基本情况
StoreDot 成立于 2012 年，目前股本 47,637,000 股，公司创始人及 CEO 为
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Doron Myersdorf 博士。公司总部位于以色列荷兹利亚市。
1、主要产品、技术情况
目前公司专注于闪充电池（Flash Battery）以及显示屏有机颜色转换膜
（Molecu LED）两大领域的三类产品研发。公司的闪充电池可以实现快速充电，
目前在3C电池上的应用已初步具备商业化的能力，正在研发能应用于电动汽车的
二代电池。公司在研的显示屏有机颜色转换膜具有成本低，色域广等特点。
2、主要财务指标
根据普华永道会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年末，StoreDot 总
资产 4389 万美元，总负债 1987 万美元，净资产 2402 万美元。StoreDot 目前仍
处于研发阶段，尚未形成有效营业收入，2016 年净利润为-918 万美元。
截至 2017 年 6 月末，StoreDot 总资产 3922 万美元，总负债 2007 万美元，
净资产 1915 万美元。2017 年上半年净利润-485 万美元（半年度数据未经审计）。
3、本次增资情况
StoreDot本轮拟融资6200万美元（其中可转债融资1830万美元）。公司拟通
过READY SOLUTION LIMITED出资500万美元参与StoreDot本次增资，投资价格为
6.506美元/股。由于本轮投资尚未结束，公司投资比例仍存在一定不确定性。若
以总融资额6200万美元计算，则占StoreDot增资完成后总股本的1.27%。
根据 StoreDot 的后续募资计划，公司拟继续投资不超过 500 万美元，具体
投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策，尚
存在一定的不确定性。
四、本次投资架构安排
山东高新投拟以齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（ SPV） READY
SOLUTION LIMITED为本次海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资
本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。READY
SOLUTION LIMITED成立于2016年2月，注册地为开曼群岛，注册资本5万美元，为
齐鲁投资的全资子公司。
READY SOLUTION LIMITED 本轮拟出资 500 万美元参与以色列公司 StoreDot
增资，后续对 StoreDot 出资额不超过 500 万美元。由齐鲁投资对 READY SOLUTION
LIMITED 进行增资，增资金额根据对 StoreDot 公司的本轮及后续总投资额度确
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定。
投资架构如下图：
鲁信创业投资集团股份有限公司
100%
山东省高新技术创业投资有限公司
100%
香港公司-齐鲁投资有限公司
100%
开曼 SPV-READY SOLUTION LIMITED
以色列公司- StoreDot
五、该项投资对上市公司的影响
StoreDot 项目有望成为公司在以色列境内第一单投资业务, 公司海外资产
配置将进一步扩大，符合公司立足山东放眼海外的发展战略。
六、风险提示
1、公司对StoreDot本次投资比例、后续不超过500万美元的投资额度最终是
否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。公司将积极关注最新进展
情况并及时履行信息披露义务。
2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、
法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取
适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届十三次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
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