鲁信创业投资集团股份有限公司




 2018 年第三次临时股东大会
          会议资料




       二Ｏ一八年七月十三日

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                              目       录



一、关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担
保暨关联交易的议案 ...............................................   4




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                           会议议程
    会议时间：2018 年 7 月 13 日（星期五）下午 14：00 时
    会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
    一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
    二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
    三、会议审议的议案：
    （1）审议《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提
供阶段性担保暨关联交易的议案》；
    四、会议议案表决：
    （1）股东及股东代理人填写表决票；
    （2）填毕后依次投票。
    五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
    六、股东发言和提问；
    七、宣读现场表决结果；
    八、见证律师宣读现场法律意见书；
    九、会议结束。



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                                         2018 年 7 月 13 日




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2018 年第三次临时股东大会会议议案一

  关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性
                        担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
     上海隆奕为公司参股公司，持股比例为 50%。2016 年 6 月，
上海隆奕签订了购买上海市杨浦区辽阳路 199 号全幢物业的《商
品房预售合同》，本次为支付剩余购买价款，上海隆奕拟向银行
申请贷款 4.05 亿元，贷款期限不低于 7 年。为满足上海隆奕资
金需求，公司及保利置业集团(上海)投资有限公司作为上海隆奕
股东拟按照各自持股比例向其提供阶段性担保。
     上海隆奕为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》、《公司章程》等的相关规定，公司按
照对上海隆奕 50%持股比例所对应的 2.025 亿元银行借款份额提
供阶段性担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
     一、被担保方基本情况
     本次被担保方上海隆奕为公司关联法人。
     （一）基本情况
     企业名称：上海隆奕投资管理有限公司
     注册资本：65000 万人民币元
     企业地址：上海市杨浦区许昌路 1150 号 251 室
     法定代表人：张世磊
     经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询(以
上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关

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部门批准后方可开展经营活动】
    主要财务数据：
    截至 2017 年 12 月 31 日，上海隆奕资产总额为 42,303.34
万元，负债总额 50.00 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负
债总额 50.00 万元；净资产 42,253.34 万元；2017 年度营业收
入 0 万元，净利润-16.50 万元。

    截至 2018 年 4 月 30 日，上海隆奕资产总额为 42,307.09 万

元，负债总额 49.85 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债

总额 49.85 万元；净资产 42,257.25 万元；2018 年 1-4 月营业

收入 0 万元，净利润 3.91 万元。
    （二）被担保方与公司关联关系
    上海隆奕为我公司参股公司，持股比例 50%。公司董事长王
飚先生在上海隆奕担任董事职务，公司副总经理张世磊先生在上
海隆奕担任法定代表人、董事长职务，根据《上海证券交易所股
票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条的规定，上海隆奕为
公司的关联法人，公司为上海隆奕提供担保构成关联交易。
    上海隆奕股权结构如下：

   鲁信创业投资集团股份有限公司               保利置业集团(上海)投资有限公司


                  50%                                 50%



                           上海隆奕投资管理有限公司



    二、本次担保的主要内容


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    本次担保尚未签署任何协议。

    拟担保方式：一般保证

    拟担保金额：2.025 亿元

    拟担保期限：公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议

生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办

理抵押登记止。
    三、本次担保对上市公司的影响
    上海隆奕资信良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项。上海隆奕取得房屋产权证明后具有独立的抵押担保能力，公
司为其提供的阶段性担保期限较短，预计上海隆奕取得该全幢物
业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于 2019 年 7 月
31 日。上海隆奕各股东按照各自持股比例提供同比例的担保，
不存在损害公司利益的情形。
    请各位股东及股东代表审议。



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