鲁信创业投资集团股份有限公司




 2018 年第五次临时股东大会
           会议资料




       二Ｏ一八年十月三十一日

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                          会议议程
   会议时间：2018 年 10 月 31 日（星期三）下午 14：00 时
   会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的
议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读现场法律意见书；
   九、会议结束。



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                                        2018 年 10 月 31 日




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        关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料
                  有限公司股权的议案
各位股东及股东代表：
    公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简
称“山东高新投”）拟对外转让持有的山东东岳氟硅材料有限公
司（下称“东岳氟硅”）合计 16.78%股权。
    2018 年 10 月 15 日，公司九届二十七次董事会通过了《关
于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。本
次交易具体内容如下：
    一、交易标的基本情况
    东岳氟硅成立于 2004 年 3 月，注册地址为淄博市桓台县唐
山镇，注册资本为 40,000 万元人民币，法定代表人荣庆金，经
营范围为生产一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、
硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六
氯乙烷、氢气(以上范围有限期以许可证为准)、电力、热力、粉
煤灰;热力管道输送;销售本公司生产的产品;货物进出口(不含
分销业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    山东高新投于 2004 年 3 月出资 2,500 万元认购东岳氟硅注
册资本 2,500 万元，占比 25%；2005 年 3 月山东高新投增资 2,500
万元，认购东岳氟硅新增注册资本 2,500 万元，持股比例不变；
2007 年东岳氟硅增资同时资本公积转增股本，山东高新投放弃
同比例增资权，持股比例降至 16.78%，持有东岳氟硅注册资本
变更为 6,712 万元。
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    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
20187-354 号审计报告（合并），截至审计基准日 2018 年 4
月 30 日，东岳氟硅合并口径总资产 207,791.44 万元，总负债
80,596.71 万元，净资产 127,194.72 万元；2018 年 1-4 月实现
营业收入 76,662.27 万元,净利润 9,749.57 万元，归属于母公司
所有者的净利润 9,255.09 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，东岳
氟硅合并口径总资产 194,702.46 万元，总负债 71,299.99 万元，
净资产 123,402.48 万元；2017 年度实现营业收入 207,223.37
万元,净利润 23,993.29 万元，归属于母公司所有者的净利润
21,885.64 万元。
    根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字
（2018）第 075 号评估报告，东岳氟硅股东全部权益在评估基准
日 2018 年 4 月 30 日的价值为 145,831.38 万元，本次评估选定
以收益法的评估结果作为最终评估结论。
    二、本次退出情况
    山东高新投所持有的东岳氟硅 16.78%股权将在公司股东大
会审议通过后按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中
心公开挂牌转让，转让底价为 24,470.51 万元。
    请各位股东及股东代表审议。




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