证券代码: 600783              股票简称：鲁信创投                 编号：临 2018-63
债券代码: 122294              债券简称：12 鲁创投

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    九届二十八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2018 年 10
月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 28 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号）的规定进行本次会计政策变更。详见公司临 2018-65 号
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 31 日




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