证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临 2017-039




                          鲁银投资集团股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

       误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

       担个别及连带责任。



           为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领

       导和完善公司治理统一起来，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

       改，相关的修订方案已经公司九届董事会第五次会议审议通过，尚需

       提交公司股东大会审议。具体如下：

              原条款                                  修订后的条款
    第一条：为维护公司、股             第一条：为维护公司、股东和债权人的合法
东和债权人的合法权益，规范        权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
公司的组织和行为，根据《中        共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
华人民共和国公司法》（以下简 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
称《公司法》）、《中华人民共和 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共
国证券法》（以下简称《证券        产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党纪
法》）、《上市公司治理准则》、    律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进
《上市公司章程指引》和其他        一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制
有关规定，制订本章程。            度的意见》和其他有关规定，制订本章程。
增加                                   在第四章后，增加《党的基层组织》作为第
                                  五章，由第九十七条至第一百零三条组成，后续
                                  条款序号依次顺延。

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增加       第九十七条：根据《党章》等有关规定，在
       公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，
       配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中
       共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司
       党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检
       查委员会（简称“公司纪委”）。公司党组织关系隶
       属中共山东钢铁集团有限公司委员会。
增加       第九十八条：公司党委按照有关规定逐级设
       立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，
       建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党
       组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条
       例》定期进行换届选举。
增加       第九十九条：公司党组织发挥领导核心和政
       治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通
       过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保
       公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，
       加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履
       行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干
       部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，
       为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基
       础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先
       锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，
       凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体
       责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工
       作，正风肃纪、防范风险。
增加       第一百条：公司健全完善相关规章制度，明
       确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经


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                    理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责
                    分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理
                    体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各
                    负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
增加                    第一百零一条：公司建立党委议事决策机制，
                    明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范
                    围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层
                    决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必
                    须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出
                    决定。
增加                    第一百零二条：公司党委议事决策应当坚持
                    集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重
                    大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、
                    依法决策。
增加                    第一百零三条：公司应当为党组织的活动提
                    供必要条件，保障党组织的工作经费。党组织工
                    作经费应纳入公司年度预算方案。
       特此公告。



                       鲁银投资集团股份有限公司董事会

                             2017 年 8 月 17 日




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