证券代码：600784         证券简称：鲁银投资         编号：临 2018-001




                   鲁银投资集团股份有限公司
             九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第九次会议通知于 2018

年 1 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 1 月 8

日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》（详

见公司临 2018-002 号公告）；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    2．《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临

2018-003 号公告）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                               鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2018 年 1 月 8 日
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