鲁银投资集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会




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      二Ｏ一八年一月二十四日
                       目       录

一、会议议程……………………………………… ……………… 3

二、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案……4




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                          会议议程


    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2018 年 1 月 24 日下午 14：30

    交易系统投票平台投票时间： 2018年1月24日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00

    网络投票时间：2018 年 1 月 24 日 9:30-11:30，13:00-15:00

    三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会

议室

    四、现场会议主持人：刘卫国董事长

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案

    1．审议《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的

议案》。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七)宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束

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2018 年第一次临时股东大会会议议案




关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案


各位股东、各位代表：

     公司九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟出售中节能

万润股份有限公司部分股票的议案》，现提请股东大会审议。

     中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）为深圳证

券交易所中小板上市公司，总股本 90913.32 万股，公司与山东

鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润

股份 11055.775 万股，其中公司持有 7519.775 万股，鲁银科技持

有 3536 万股。万润股份于 2011 年 12 月上市，公司与鲁银科技

所持有股份已于 2012 年 12 月起解除限售并可以流通。目前公司

持有的万润股份 5200 万股股份已质押。

     一、交易概述

     根据生产经营需要，公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交

易的方式，在股东大会批准之日起 12 个月内根据二级市场价格

择机出售不超过 2000 万股（含本数，若万润股份有送股、资本

公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处

理）公司持有的万润股份股票。董事会拟授权公司总经理具体组

织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

     公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交

易所的相关规定。
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    根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3 条规定，本次交

易尚需公司股东大会审议通过。

    二、交易目的及对公司的影响

    1．公司通过出售万润股份部分股票可以调整公司资产结构

和提高公司资产的流动性，出售万润股份部分股票所得资金将用

于公司生产经营，有利于缓解公司资金压力。

    2．由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，通过出售

万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股

票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因

此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根

据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

    请各位股东、各位代表审议。



                                 2018 年 1 月 24 日




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