证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2018-067




                   鲁银投资集团股份有限公司
                      关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     2018 年 9 月 13 日，公司董事会收到公司董事苏爱军先生递
交的辞职报告。苏爱军先生因工作变动原因申请辞去公司董事及
其他职务。辞职后，苏爱军先生不再担任公司任何职务。
     苏爱军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人
数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律
法规，苏爱军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公
司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。
     董事会对苏爱军先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对
公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                         2018 年 9 月 13 日




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