鲁银投资:日常关联交易公告2019-04-25
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2019-013
鲁银投资集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易具有确实必要性,符合公司及股东的长远利益,
符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范,关联交易价格公
平合理,没有损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 23 日,公司九届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计情况的
议案》。
审议上述关联交易议案时,关联董事张玉才先生按规定予以回
避,其他 6 名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司 2018
年度股东大会审议。在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。
1
独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核,认为签订日常关
联交易协议系公司业务发展需要,有利于公司的可持续发展,同意将
本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后,发表独立意见,
认为公司关联交易具有确实必要性,符合公司及股东的长远利益,决
策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,
没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时,出
席会议的关联董事均予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,本次关联交易事项已经
公司董事会表决通过,同意提交公司股东大会审议。
(二)2018 年度主要关联交易事项执行情况:
1.2018 年度向关联方销售情况(单位:万元)
本期金额
关联交易 关联交 占同类 定价政策
关联方名称 金额(万
类型 易内容 交易的 及决策程
元)
比例% 序
青岛信莱粉末冶金有限公司 销售商品 铁粉 600.2 0.89 市场价
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 销售商品 铁粉 5.17 0.01 市场价
济南莱钢钢结构有限公司 销售商品 钢材 7.94 0.00 市场价
合计 613.31 0.90
2.2018 年度向关联方采购货物情况(单位:万元)
本期金额
关联交易 关联交 占同类 定价政策
关联方名称 金额(万
类型 易内容 交易的 及决策程
元)
比例% 序
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 原材料 4,283.14 10.15 协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 煤气 710.36 1.68 协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 水、电 8,907.38 21.11 协议价格
莱芜天元气体有限公司 采购商品 氧气等 196.95 0.47 协议价格
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 采购商品 原材料 10,908.84 25.85 协议价格
2
山东莱钢国际贸易有限公司 采购商品 铁矿粉 3,954.10 11.24 市场价
中泰证券股份有限公司 接受劳务 服务费 583.02 24.2 市场价
合 计 29,543.79 94.70
(三)公司 2019 年度日常关联交易预计情况
1.预计 2019 年度与山东国惠等相关单位关联购销业务情况:
2018 年 9 月,公司原控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简
称“山钢集团”)与山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)协
议转让股份的过户手续办理完毕。本次协议转让股份过户登记完成
后,山钢集团不再持有公司股份,公司控股股东由山钢集团变更为山
东国惠。由于公司的制造类企业与山东国惠及其关联单位不存在上下
游关系,预计 2019 年公司与山东国惠等相关单位不会产生关联购销
业务。
2.预计 2019 年度与山东钢铁等相关单位关联购销业务情况:
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,
股权过户后十二个月内(即截止 2019 年 9 月),公司与山钢集团等相
关单位将继续执行签署的持续关联交易协议。
(1)预计 2019 年 1-9 月份向主要关联方销售情况(单位:万元)
本期金额
关联交易 关联交
关联方名称 金额 定价政策及
类型 易内容
(万元) 决策程序
青岛信莱粉末冶金有限公司 销售商品 铁粉 200.00 市场价
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 销售商品 铁粉 100.00 市场价
(2)预计 2019 年 1-9 月份向主要关联方采购货物、接受劳务的
情况(单位:万元)
本期金额
关联交易 关联交
关联方名称 金额 定价政策及
类型 易内容
(万元) 决策程序
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 原材料 3,500.00 协议价格
3
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 煤气 1,200.00 协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 采购商品 水、电 7,000.00 协议价格
莱芜天元气体有限公司 采购商品 氧气等 200.00 协议价格
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 采购商品 原材料 7,500.00 协议价格
二、关联方介绍和关联关系
公司于 2018 年 3 月 30 日发布的《关联交易公告》(临 2018-028)
中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。关联方介绍和关联关系
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定;公平、合理;在同第三方价格、
质量、付款方式等同等的条件下,优先向对方提供产品;向对方提供
产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
2.交易的定价原则及方法
市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格;公
平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场
价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价。
3.交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格,计算交
易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜
签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交
货,并可按对方要求分批、分期交货。
4.交易价款结算
4
通过银行转账或银行承兑汇票,逐月结算,每月末清算。
5.协议及合同生效条件
关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签
名、盖章,并需提交公司股东大会审议。
四、上述关联交易对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要,有利于公司持续发展。交易
内容公平、合理,程序合法有效,符合公司及股东的长远利益,不存
在损害公司及非关联股东的利益的情形。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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