鲁银投资:九届监事会第十四次会议决议公告2019-04-25
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2019-011
鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十四次会议通知于
2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 4 月 23 日上
午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
由公司监事会主席张禹良先生主持,会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决,形成以下决议。
一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关
联交易预计情况的议案》。
该议案表决时,关联监事张禹良先生、王亚斌先生按规定予以回
避。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司
2018 年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:
1.公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项;
3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的
议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日