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公司公告

鲁银投资:关于修改《公司章程》的公告2019-04-25  

						      证券代码:600784         证券简称:鲁银投资      编号:临 2019-016




                         鲁银投资集团股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

      担个别及连带责任。



          根据公司实际需要,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,

      相关的修订方案已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过,尚需

      提交公司股东大会审议。具体修改内容如下:

              原条款                                修订后的条款
                                       第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:

                                       股权投资、经营与管理;投资于高新材料、生

第十三条:经依法登记,公司的经营范 物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目

围是:股权投资、经营与管理;投资于 的开发、转让;钢材、建筑材料、五金交电、

高新材料、生物医药、网络技术等高科 焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电

技产业;高科技项目的开发、转让;机 子设备的销售(不含危险化学品);普通货运、

械、电子设备的销售;批准范围内的进 货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险化

出口业务;羊绒制品的生产、销售。       学品);批准范围内的进出口业务;羊绒制品

                                       的生产、销售。盐及盐化工产品(不含化学危

                                       险品)生产、销售、运输。(有效期限以许可



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                                     证为准)。盐业技术开发咨询服务。

第十条:本章程自生效之日起,即成为

规范公司的组织与行为、公司与股东、
                                     第十条:本章程自生效之日起,即成为规范公
股东与股东之间权利义务关系的具有
                                     司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
法律约束力的文件,对公司、股东、董
                                     间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对
事、监事、高级管理人员具有法律约束
                                     公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
力的文件。依据本章程,股东可以起诉
                                     法律约束力的文件。依据本章程,股东有权依
股东,股东可以起诉公司董事、监事、
                                     照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或者
总经理和其他高级管理人员,股东可以
                                     其他法律手段维护其合法权利。
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、

监事、总经理和其他高级管理人员。

第二十三条:公司在下列情况下,可以 第二十三条:公司在下列情况下,可以依照法

依照法律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收

程的规定,收购本公司的股份:         购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;             (一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

并;                                 (三)用于员工持股计划或者股权激励;

(三)将股份奖励给本公司职工;       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分

(四)股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议,要求公司收购其股份的。

并、分立决议持异议,要求公司收购其 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换

股份的。                             为股票的公司债券;

除上述情形外,公司不进行买卖本公司 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所

                                     2
股份的活动。                        必需。

                                    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的

                                    活动。公司不得接受本公司的股票作为质押权

                                    的标的。

                                    第二十四条:公司收购本公司股份,可以选择

                                    下列方

第二十四条:公司收购本公司股份,可 式之一进行:

以选择下列方式之一进行:            (一)证券交易所集中竞价交易方式;

(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;

(二)要约方式;                    (三)中国证监会认可的其他方式。

(三)中国证监会认可的其他方式。    公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、

                                    第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应

                                    当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条:公司因本章程第二十三条 第二十五条:公司因本章程第二十三条第(一)

第(一)项至第(三)项的原因收购本 项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应

公司股份的,应当经股东大会决议。公 当经股东大会决议。公司因第二十三条第(三)

司依照第二十三条规定收购本公司股    项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购

份后,属于第(一)项情形的,应当自 本公司股份的,应当经股东大会决议或由股东

收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 大会授权,经三分之二以上董事出席的董事会

项、第(四)项情形的,应当在 6 个   会议决议。

月内转让或者注销。                  公司回购本公司股份,属于本章程第二十三条

公司依照第二十三条第(三)项规定收 第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内

                                    3
购的本公司股份,将不超过本公司已发 注销;属于本章程第二十三条第(二)项、第

行股份总额的 5%;用于收购的资金应当 (四)项情形的,应当在六个月内转让或者注

从公司的税后利润中支出;所收购的股 销;属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)

份应当 1 年内转让给职工。              项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公

                                       司股份数不得超过本公司已发行股份总额的

                                       百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

第四十条:股东大会是公司的权力机       第四十条:股东大会是公司的权力机构,依法

构,依法行使下列职权:                 行使下列职权:

  ……                                     ……

(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议公司回购股份事项;

章或本章程规定应当由股东大会决定       (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本

的其他事项。                           章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第七十八条:下列事项由股东大会以特
                                       第七十八条:下列事项由股东大会以特别决议
别决议通过:
                                       通过:
……
                                           ……
(七)法律、行政法规或本章程规定的,
                                       (七)公司回购股份;
以及股东
                                       (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及
大会以普通决议认定会对公司产生重
                                       股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
大影响的、需要以特别决议通过的其他
                                       影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
事项。

第八十三条:董事、监事候选人名单以 第八十三条:董事、监事候选人名单以提案的

提案的方式提请股东大会表决。董事、 方式提请股东大会表决。董事、监事候选人名

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监事候选人名单分别由上一届董事会   单分别由上一届董事会和监事会向股东大会

和监事会向股东大会提出;单独或合并 提出;单独或合并持有公司股份 3%以上的股东

持有公司股份 3%以上的股东也可提名。 也可提名。

股东大会就选举董事、监事进行表决   股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以

时,可以实行累积投票制。           实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或   累积投票制是指股东大会选举董事或者监事

者监事时,每一股份拥有与应选董事或 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相

者监事人数相同的表决权,股东拥有的 同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使

表决权可以集中使用。董事会应当向股 用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的

东公告候选董事、监事的简历和基本情 简历和基本情况。前述累积投票制选举,具体

况。                               操作如下:选举独立董事时,出席会议股东所

                                   拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘

                                   以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部

                                   分投票权只能投向该次股东大会的独立董事

                                   候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所

                                   拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘

                                   以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该

                                   部分投票权只能投向该股东大会的非独立董

                                   事候选人。公司选举监事时,出席会议股东所

                                   拥有的投票数 等于其所持有的股份总数乘以

                                   该次股东大会应选监事人数之积,该部分投票

                                   权只能投向该次股东大会的监事候选人。

                                    5
特此公告。



             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                   2019 年 4 月 23 日




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