证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2019-023



                   鲁银投资集团股份有限公司
          九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十三次会议通知于

2019 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 19 日上

午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.《关于公司涉盐板块股权整合的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司对部分涉盐板块进行股权整合，由公司全资子公司山东省盐

业集团东方海盐有限公司（以下简称“东方海盐”）现金收购公司子

公司山东鲁晶制盐科技有限公司（以下简称“鲁晶制盐”）和山东盐

业集团电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）全部股权。

    公司持有东方海盐100%股权、持有电子商务100%股权；公司持有

鲁晶制盐60%股权，山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐

场”）、山东寒亭第一盐场有限公司（以下简称“寒亭盐场”）、山

东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城盐厂”）、山东岱岳制盐

                                 1
有限公司（以下简称“岱岳制盐”）分别持有鲁晶制盐10%股权，其

中，菜央子盐场、寒亭盐场系东方海盐全资子公司；肥城盐厂、岱岳

制盐系公司全资子公司。

    本次对部分涉盐板块进行股权整合，以鲁晶制盐和电子商务最近

一期经审计净资产值为转让价格，由东方海盐现金收购鲁晶制盐和电

子商务全部股权，具体为：公司将持有的电子商务100%股权转让给东

方海盐，将持有的鲁晶制盐60%股权转让给东方海盐；菜央子盐场、

寒亭盐场、肥城盐厂、岱岳制盐分别将其持有的鲁晶制盐10%股权转

让给东方海盐。

    本次股权整合系公司对旗下涉盐业务板块进行整合，不会导致公

司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和正常经营产生

不良影响。

    特此公告。




                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                  2019 年 7 月 19 日




                             2