鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会




      文          件




       二Ｏ二Ｏ年四月二日




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                       目       录

一、会议议程……………………………………… ……………… 3

二、关于选举董事的议案…………………………………………4

三、关于选举独立董事的议案……………………………………7

四、关于选举监事的议案…………………………………………9




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                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

    四、现场会议主持人：刘卫国董事长

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案

    1.关于选举董事的议案。

    2.关于选举独立董事的议案。

    3.关于选举监事的议案。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束

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2020 年第二次临时股东大会会议议案之一




                        关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：

     鉴于公司第九届董事会任期已届满，经公司九届董事会第三

十次会议审议通过，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李

茜女士、张玉才先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简

历附后）。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



                  公司第十届董事会董事候选人简历

     张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历

任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、

社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，

山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司

财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基

金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长，现

任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股

份有限公司监事会主席，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有

限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。
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     刘月新，男，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级会

计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产

开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置

业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经

理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司

党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经

理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，

兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团

股份有限公司总经理，党委委员、副书记。

    李茜，女，1968年出生，中共党员，党校研究生，高级政工

师。历任济钢党委组织干部部副科长、科长，济钢党委组织部部

长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休

部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工

会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢

股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁

银投资集团股份有限公司董事，党委委员、副书记，纪委委员、

书记，工会主席。

    张玉才，男，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，会

计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广

发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销

总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营

业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山

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东国惠投资有限公司投资管理部部长，现任山东国惠投资有限公

司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长，鲁银投资集团

股份有限公司董事。




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2020 年第二次临时股东大会会议议案之二




                    关于选举独立董事的议案


各位股东、各位代表：

     鉴于公司第九届董事会任期已届满，经公司九届董事会第三

十次会议审议通过，董事会现提名汪安东先生、王咏梅女士、董

志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附

后）。独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



               公司第十届董事会独立董事候选人简历

     汪安东，男，1962 年出生，研究生学历。历任中国软件技

术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、

北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨

询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国

家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。

现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团

股份有限公司独立董事。

    王咏梅，女，1973 年出生，管理学博士，注册会计师，学术

研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理
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论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、

讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公

司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学

贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级

研究员，深圳香江控股股份有限公司独立董事，北京致远互联软

件股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

    董志勇，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，国务

院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，第九届“北京市

名师”。历任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记，

北京大学教务部部长等职。现任北京大学经济学院院长、教授、

博士生导师，教育部高校经济学类专业教指委副主任委员；中国

侨联常委，中国侨联特聘专家委员会副主任；重庆市政协委员。

先后获得北京大学最受学生爱戴的“十佳教师”、2018 年高等教

育国家级教学成果奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人

文社会科学）二等奖、中国侨联特聘专家建言献策特等奖、北京

市教育教学成果奖等。




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2020 年第二次临时股东大会会议议案之三




                        关于选举监事的议案


各位股东、各位代表：

     鉴于公司第九届监事会任期已届满，经公司九届监事会第十

八次会议审议通过，监事会现提名牟晶晶女士、王亚斌先生为公

司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代

表大会选举的监事会职工代表于乐川先生共同组成第十届监事

会。监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



                  公司第十届监事会监事候选人简历

     牟晶晶，女，1981出生，中共党员，硕士，高级会计师。

历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东

省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东

省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人，山东环城城

建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，国泰租赁有限公司

财务部副总经理(主持工作)，山东国泰实业有限公司财务总监兼

财务部部长，山东国泰实业有限公司监事，国泰租赁有限公司

财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长。
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    王亚斌，男，1982年出生，中共党员，管理学博士，经济

师。历任山东省商业集团有限公司投资管理中心（投资管理部）

高级经理，山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法

务部副部长。现任山东国惠投资有限公司董事、审计法务部部

长，鲁银投资集团股份有限公司监事。




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