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公司公告

鲁银投资:2020年第二次临时股东大会文件2020-03-27  

						鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会




      文          件




       二O二O年四月二日




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                       目       录

一、会议议程……………………………………… ……………… 3

二、关于选举董事的议案…………………………………………4

三、关于选举独立董事的议案……………………………………7

四、关于选举监事的议案…………………………………………9




                            2
                         会议议程
    一、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间:

    现场会议召开时间:2020 年 4 月 2 日下午 14:30。

    网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点:济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

    四、现场会议主持人:刘卫国董事长

    五、现场会议议程:

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案

    1.关于选举董事的议案。

    2.关于选举独立董事的议案。

    3.关于选举监事的议案。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束

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2020 年第二次临时股东大会会议议案之一




                        关于选举董事的议案


各位股东、各位代表:

     鉴于公司第九届董事会任期已届满,经公司九届董事会第三

十次会议审议通过,董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李

茜女士、张玉才先生为公司第十届董事会董事候选人(候选人简

历附后)。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



                  公司第十届董事会董事候选人简历

     张禹良,男,1970年出生,工商管理硕士,高级会计师。历

任山东省商会财务科副科长,山东商报社财务部主任、财务总监、

社长助理,山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理,

山东一卡通科技有限公司财务总监,山东易通发展集团有限公司

财务总监,山东国惠投资有限公司财务审计部部长,山东国惠基

金管理有限公司董事长,山东国惠投资有限公司财务部部长,现

任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长,鲁银投资集团股

份有限公司监事会主席,山东省盐业集团财务总监,国泰租赁有

限公司董事,山东正威投资控股有限公司监事。
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     刘月新,男,1972 年出生,中共党员,硕士学位,高级会

计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长,北京银座合智房地产

开发公司财务负责人,重庆鲁商地产有限公司财务总监,鲁商置

业股份有限公司财务部部长,北京银座合智房地产开发公司总经

理,山东鲁信龙山置业有限公司总经理,山东国泰实业有限公司

党支部书记、董事、总经理,国泰租赁有限公司区域发展部总经

理、投资部总经理,济南文景投资管理有限公司董事长、总经理,

兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团

股份有限公司总经理,党委委员、副书记。

    李茜,女,1968年出生,中共党员,党校研究生,高级政工

师。历任济钢党委组织干部部副科长、科长,济钢党委组织部部

长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席,济钢党委离退休

部部长、党委书记,济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工

会主席,济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席,山钢

股份济南分公司工会副主席,济钢集团工会副主席等职。现任鲁

银投资集团股份有限公司董事,党委委员、副书记,纪委委员、

书记,工会主席。

    张玉才,男,1970 年出生,中共党员,工商管理硕士,会

计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师,广

发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销

总监,广发证券山东分公司部门经理,华泰证券济南山大南路营

业部副总经理、总经理,华泰证券山东分公司营销业务经理,山

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东国惠投资有限公司投资管理部部长,现任山东国惠投资有限公

司投资总监(总经理助理级)、投资发展部部长,鲁银投资集团

股份有限公司董事。




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2020 年第二次临时股东大会会议议案之二




                    关于选举独立董事的议案


各位股东、各位代表:

     鉴于公司第九届董事会任期已届满,经公司九届董事会第三

十次会议审议通过,董事会现提名汪安东先生、王咏梅女士、董

志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历附

后)。独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



               公司第十届董事会独立董事候选人简历

     汪安东,男,1962 年出生,研究生学历。历任中国软件技

术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、

北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨

询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国

家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。

现任汉世纪国际投资管理(北京)有限公司总裁,鲁银投资集团

股份有限公司独立董事。

    王咏梅,女,1973 年出生,管理学博士,注册会计师,学术

研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理
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论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、

讲师;北京大学民营经济研究院副院长;西安隆基硅股份有限公

司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授,北京大学

贫困地区发展研究院副院长,北京大学财务与会计研究中心高级

研究员,深圳香江控股股份有限公司独立董事,北京致远互联软

件股份有限公司独立董事,鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

    董志勇,男,1969 年出生,中共党员,经济学博士,国务

院政府特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才,第九届“北京市

名师”。历任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记,

北京大学教务部部长等职。现任北京大学经济学院院长、教授、

博士生导师,教育部高校经济学类专业教指委副主任委员;中国

侨联常委,中国侨联特聘专家委员会副主任;重庆市政协委员。

先后获得北京大学最受学生爱戴的“十佳教师”、2018 年高等教

育国家级教学成果奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人

文社会科学)二等奖、中国侨联特聘专家建言献策特等奖、北京

市教育教学成果奖等。




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2020 年第二次临时股东大会会议议案之三




                        关于选举监事的议案


各位股东、各位代表:

     鉴于公司第九届监事会任期已届满,经公司九届监事会第十

八次会议审议通过,监事会现提名牟晶晶女士、王亚斌先生为公

司第十届监事会监事候选人(候选人简历附后),与公司职工代

表大会选举的监事会职工代表于乐川先生共同组成第十届监事

会。监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

      请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 4 月 2 日



                  公司第十届监事会监事候选人简历

     牟晶晶,女,1981出生,中共党员,硕士,高级会计师。

历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管,山东

省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理,山东

省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人,山东环城城

建工程有限公司副总经理兼任财务负责人,国泰租赁有限公司

财务部副总经理(主持工作),山东国泰实业有限公司财务总监兼

财务部部长,山东国泰实业有限公司监事,国泰租赁有限公司

财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长。
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    王亚斌,男,1982年出生,中共党员,管理学博士,经济

师。历任山东省商业集团有限公司投资管理中心(投资管理部)

高级经理,山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法

务部副部长。现任山东国惠投资有限公司董事、审计法务部部

长,鲁银投资集团股份有限公司监事。




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