证券代码：600785            证券简称：新华百货      公告编号：2018-001

             银川新华百货商业集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                187,901,743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                83.2782



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总
   经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生
   列席会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议《关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商

   业广场部分房产的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对               弃权

                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股      187,030,439 99.5362           871,304        0.4638   0          0


2、 议案名称：审议《关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商

   业广场部分房产的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对               弃权

                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股      187,047,243 99.5452           854,500        0.4548   0          0
3、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》

     审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型                      同意                         反对                  弃权

                        票数          比例（%）      票数          比例（%）   票数       比例

                                                                                          （%）

       A股       112,781,692 60.0216 75,120,051 39.9784                               0          0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                     反对            弃权
序号                             票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
        审议《关于公
        司购买宁夏东
        方嘉业商业发
 1      展有限公司所 18,091,642 95.4052 871,304                         4.5948            0          0
        属亲水商业广
        场部分房产的
        议案》
        审议《关于公
        司租赁宁夏东
        方嘉业商业发
 2      展有限公司所 18,108,446 95.4938 854,500                         4.5062            0          0
        属亲水商业广
        场部分房产的
        议案》
        审议《关于修
 3      改公司章程的 18,266,652 96.3281 696,294                         3.6719            0          0
        议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 1、议案 2 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权的二分之一以上审议通过；
    2、议案 3 为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：李婷、武文伽

2、 律师鉴证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格
和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                    银川新华百货商业集团股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 4 日