证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2018-021
银川新华百货商业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,835,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.2487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总
经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,584,058 59.9376 75,221,128 40.0463 30,042 0.0161
2、 议案名称：审议公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,584,058 59.9376 75,231,142 40.0516 20,028 0.0108
3、 议案名称：审议公司 2017 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,584,058 59.9376 75,221,128 40.0463 30,042 0.0161
4、 议案名称：审议公司 2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,531,490 59.9096 75,283,610 40.0796 20,128 0.0108
5、 议案名称：审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,545,058 59.9169 75,270,142 40.0724 20,028 0.0107
6、 议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年
度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,555,072 59.9222 75,260,128 40.0670 20,028 0.0108
7、 议案名称：审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,281,493 59.7765 75,523,593 40.2073 30,142 0.0162
8、 议案名称：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,886,243 60.0985 74,946,085 39.8999 2,900 0.0016
9、 议案名称：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 112,905,171 60.1086 74,927,157 39.8898 2,900 0.0016
10、 议案名称：审议关于股份公司 2017 年度利润分配的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 75,348,069 40.1139 112,487,059 59.8860 100 0.0001
11、 议案名称：审议《关于章程修改的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 75,348,366 40.1140 112,484,759 59.8848 2,103 0.0012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 92,295,990 55.3600 74,423,757 44.6400 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 13,523,470 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下 普 通 股 6,712,030 88.4091 859,853 11.3258 20,128 0.2651
股东
其中:市
值 50 万以
53,747 27.0936 124,500 62.7599 20,128 10.1465
下普通股
股东
市值 50 万
以 上 普 通 6,658,283 90.0542 735,353 9.9458 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 审 议 公 18,016,450 95.3431 859,853 4.5504 20,128 0.1065
司 2017
年 度 利
润 分 配
议案
9 审 议 关 18,390,131 97.3207 503,400 2.6640 2,900 0.0153
于 修 订
《 银 川
新 华 百
货 商 业
集 团 股
份 有 限
公 司 章
程》的议
案
10 审 议 关 924,312 4.8915 17,972,019 95.1080 100 0.0005
于 股 份
公 司
2017 年
度 利 润
分 配 的
议案
11 审议《关 924,609 4.8930 17,969,719 95.0959 2,103 0.0111
于 章 程
修 改 的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-议案 8 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持
表决权的二分之一以上审议通过；
2、议案 10 未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权
的二分之一以上审议通过；
3、议案 9、议案 11 为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、武文伽
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资
格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
