新华百货:关于对股东增加临时提案的回复说明公告2018-12-20
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-065
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对股东增加临时提案的回复说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月
19 日再次收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及
其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)向
公司发来的,关于向公司 2019 年第一次临时股东大会提议增加的临时提案 1.《关
于股份公司换届选举独立董事的议案》,提名【周洪波】作为公司新一届(第八届)
董事会独立董事候选人;对于上海宝银及上海兆赢增加的临时提案内容,公司依
据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规的规定,作出如下回复说明:
公司已将上海宝银及上海兆赢 2018 年 12 月 17 日发来的《关于股份公司选
举独立董事的议案》作为 2019 年第一次临时股东大会新增加临时提案并已发出
公告(详见公司 2018-064 号公告),其提名的第七届董事会独立董事候选人在经
上海证券交易所审核无异议后,公司将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
现其又提出《关于股份公司换届选举独立董事的议案》,公司对此提案的草率提
出不能理解更不认可,公司认为第七届董事会在正常履职期间,上述股东提出的
所谓《关于股份公司换届选举独立董事的议案》违反《公司章程》的规定,无法
提交股东大会审议。
公司再次声明,公司充分尊重股东的提案权,但提案内容本身应合规和严谨,
并符合《公司章程》的规定。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月19日