证券代码:600785         证券简称:新华百货         编号:2018-065

              银川新华百货商业集团股份有限公司
           关于对股东增加临时提案的回复说明公告
                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月

19 日再次收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及

其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向

公司发来的，关于向公司 2019 年第一次临时股东大会提议增加的临时提案 1.《关
于股份公司换届选举独立董事的议案》，提名【周洪波】作为公司新一届(第八届)

董事会独立董事候选人；对于上海宝银及上海兆赢增加的临时提案内容，公司依

据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

规的规定，作出如下回复说明：

    公司已将上海宝银及上海兆赢 2018 年 12 月 17 日发来的《关于股份公司选

举独立董事的议案》作为 2019 年第一次临时股东大会新增加临时提案并已发出

公告（详见公司 2018-064 号公告），其提名的第七届董事会独立董事候选人在经
上海证券交易所审核无异议后，公司将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

现其又提出《关于股份公司换届选举独立董事的议案》，公司对此提案的草率提

出不能理解更不认可，公司认为第七届董事会在正常履职期间，上述股东提出的

所谓《关于股份公司换届选举独立董事的议案》违反《公司章程》的规定，无法

提交股东大会审议。

    公司再次声明，公司充分尊重股东的提案权，但提案内容本身应合规和严谨，

并符合《公司章程》的规定。



       特此公告。
                                         银川新华百货商业集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018年12月19日