证券代码:600785          证券简称:新华百货            编号:2019-005

                 银川新华百货商业集团股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告
                                      特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2019年2月12

日以书面形式发出，会议于2019年2月22日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室

召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会

主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

      表决结果: 5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

      （本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。）

   （二）审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》；

      表决结果: 5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

      （本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。）

   （三）审议通过了《公司 2018 年度利润分配的议案》；

      表决结果：5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

      （本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。）

   （四）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

      表决结果: 5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

   （五）审议通过了关于《公司计提商誉减值准备的议案》；

      表决结果: 5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

   （六）审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的有关事宜；
      表决结果: 5 票赞成     0 票反对   0 票弃权



    第七届监事会全体监事认为：

    本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照公司有关议事规则及决策程序进

行，公司董事及所有高级管理人员在履行职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》

的规定，无损害公司及股东利益的行为。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了标准

无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真

实、数据准确。公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》

中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资

金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司

健康、持续稳定发展的需要。

    公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，

公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本

次计提商誉减值准备。
     三、备查文件

     1、公司第七届监事会第十五次会议决议。



         特此公告。



                                        银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                     监   事    会

                                                   2019 年 2 月 25 日