证券代码:600785           证券简称:新华百货            编号:2019-015

                 银川新华百货商业集团股份有限公司
               第七届董事会第二十七次会议决议公告

                                      特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2019年4月

12日以书面形式发出，会议于2019年4月23日上午11时在公司老大楼写字楼七楼会议

室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事

长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司 2019 年第一季度报告；

    表决结果: 9 票赞成     0 票反对      0 票弃权

    （详见公司 2019 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年第一季

度报告》）

    （二）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

    表决结果: 9 票赞成     0 票反对      0 票弃权

    （详见公司2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采

用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2019-016号）。

    三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。




     特此公告。




                                     银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                董    事   会

                                              2019 年 4 月 23 日