证券代码:600785         证券简称:新华百货         编号:2019-022

               银川新华百货商业集团股份有限公司
             关于与多点（深圳）数字科技有限公司
                签署日常关联交易合作协议的公告
                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对公司的影响：公司与关联企业之间的日常关联交易不影
响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：本次拟签署的日常关联交易合作协议
不超过三年。



    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、本公司根据日常经营业务发展的需要，已与多点新鲜（北京）电子商务

有限公司（以下简称“多点新鲜”）签署三年期日常关联交易合作协议，现因后

续整体多点相关业务发展的需要，将由多点（深圳）数字科技有限公司（以下简

称“多点深圳”）与公司进行多点业务的服务对接，并与本公司签订合作协议（多

点新鲜将不再向公司提供业务服务），协议期限不超过 3 年。根据该服务协议的

约定，多点深圳通过多点 APP 为公司提供商品代销服务（包括 O2O、秒付及智能

购等业务合作服务），预计后续 3 年每年发生的服务费用合计金额将相应不超过

该年度公司最近一期经审计净资产值的 5%。
   2、公司于 2019 年 8 月 8 日以现场方式召开了第七届董事会第二十八次会议，

公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃

权 0 票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

    3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可本关联交

易事项并发表独立意见如下：

    公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公

司拟与多点深圳签订三年期服务合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符

合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公

司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关

联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交

易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的规定。

   （二）本年预计日常关联交易金额和类别

                                                                  单位：万元

                                                          预计每年服务费用
 关联交易类别      关联方           关联交易品种
                                                              发生金额

                                通过多点 APP 提供      不超过公司最近一期经审
 接受技术服务     多点深圳
                                    商品代销服务           计净资产值的 5%



 二、关联方介绍及关联关系

  1、存在控制关系的交易方关联关系性质                             单位：万元

关联方   与本公   公司注     法定代
                                        注册资本            经营范围
 名称    司关系   册地       表人
 多点    同一                           50,000     数字技术开发;计算机及网络软
  （深    控制     深圳市                           件技术开发、技术咨询、技术服
圳）数             福田区     张峰                  务、技术转让;大数据研发:会议
字科技                                              会展服务;文化交流活动策划:
有限公                                              国内贸易:企业管理咨询;电子
  司                                                商务信息咨询;经济信息咨询:
                                                    财务信息咨询:税务信息咨询:
                                                    知识产权管理咨询:从事广告业
                                                    务;工业产品设计:化妆品、针纺
                                                    织品、服裝、鞋帽、裝饰材料、
                                                    汽车配件、厨房用品、卫生间用
                                                    具、日用品、钟表、眼镜(不含
                                                    隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、
                                                    饰品、建筑材料、医疗器械一类、
                                                    珠宝首饰、文化体育用品、玩具、
                                                    家用电器、电子产品、照相器材、
                                                    五金交电、化品、化工产品(不
                                                    含危险化学品)、计算机、计算
                                                    机软件及辅助设备、通讯设备、
                                                    仪器仪表、工艺礼品、乐器、机
                                                    械设备的批发及零售、货物及技
                                                    术进出口；婴儿用品销售;自有
                                                    房屋租赁。

    多点深圳于 2019 年 4 月 2 日新成立。截止 2019 年 6 月 30 日，多点深圳总资产

115,131.86 万元，净资产-5,848.36 万元，营业收入 15,659.73 万元，净利润-5,848.36

万元。（以上数据未经审计）

    三、日常关联交易定价政策和定价依据

    根据公司与多点深圳拟签订的合作协议约定，多点深圳将按照市场化收费原则及

不高于向任意第三方收取的市场价格向本公司收取各类技术服务费。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    鉴于多点深圳所涉及新零售业务，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、

供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级，进而有效帮助传

统商超提高运营效率、节约成本，解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转
型等方面发挥积极作用。多点深圳 APP 所提供的“O2O”合作服务，能够帮助企业以较

低的投入快速实现线上业务的运转，“秒付”及“智能购”支付系统能够实现标准商品

的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。

    公司与多点深圳签订三年期日常合作协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业

务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。

    公司后续使用多点深圳服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、

及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。 上述关联交易对本公司的独立

性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

    2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；

    3、独立董事就关联交易发表的独立意见。



        特此公告。




                                          银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                    2019 年 8 月 8 日