证券代码:600785           证券简称:新华百货            编号:2019-020

                 银川新华百货商业集团股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告

                                     特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2019年7月

28日以书面形式发出，会议于2019年8月8日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室

召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长

曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

      表决结果: 9 票赞成      0 票反对     0 票弃权

    （详见公司 2019 年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商

业集团股份有限公司 2019 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司

2019 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年半年度报

告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

    （二）审议通过了《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签署日常关联交易合

作协议的议案》；

       表决结果: 6 票赞成      0 票反对     0 票弃权

       关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

    （详见公司 2019 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与多点（深

圳）数字科技有限公司签署日常关联交易合作协议的公告》（2019-022 号）。）

    （三）审议通过了公司关于核销其他应收款的议案；

      表决结果: 9 票赞成      0 票反对     0 票弃权
       根据宁夏回族自治区高级人民法院关于公司与宁夏大世界实业集团有限公司

（以下简称“大世界实业集团”）因房屋租赁合同纠纷一案的终审判决结果，公司

要求大世界实业集团返还 6,000 万元定金的诉讼请求被驳回，相关款项无法收回。

公司决定将已计提减值准备的 6,000 万元其他应收款予以核销。

       本次核销其他应收款能够更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，

使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合《企业会计准则》及公司会计

政策的相关规定，具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。核销的其他

应收款公司已在以前会计年度全额计提减值准备，因此不会对当期利润总额产生影

响。

       （四）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

         表决结果: 9 票赞成      0 票反对     0 票弃权

       （详见公司 2019 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（2019-023 号）。）

    三、备查文件

    1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。



            特此公告。



                                                银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                            董    事    会

                                                          2019 年 8 月 8 日