证券代码：600787          证券简称：中储股份       公告编号：临 2017-071 号



                       中储发展股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,311,966,404

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  59.6402



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事、总经理赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投
票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事长韩铁林先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘 2017 年度财务报告及内控审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）

       A股      1,311,944,004 99.9983          22,400    0.0017             0             0



2、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）
       A股        1,311,944,004 99.9983    22,400   0.0017       0        0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名           同意                  反对              弃权
 序号      称         票数    比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
2        关于为     9,622,514 99.7678      22,400    0.2322     0       0
         中储天
         津有限
         责任公
         司提供
         担保的
         议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                     中储发展股份有限公司
                                                         2017 年 9 月 20 日