证券代码：600787          证券简称：中储股份        公告编号：临 2017-083 号


                       中储发展股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,305,696,728

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   59.3552



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事赵晓宏先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提

   供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                  （%）               （%）                    （%）

       A股      1,305,696,728     100.00          0             0          0             0




2、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额

   度提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例     票数          比例       票数          比例
                                  （%）                （%）                  （%）

       A股       1,305,696,728    100.00         0            0       0           0




(二)     累积投票议案表决情况


3、 关于增补监事的议案

议案序号         议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
3.01             彭曦德          1,305,662,928       99.9974 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意               反对        弃权
序号                         票数          比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                           （%）     （%）
1        关于为中储南       3,375,238          100.00    0    0    0    0
         京物流有限公
         司在建设银行
         申请的综合授
         信额度提供担
         保的议案
2        关于为中储南       3,375,238         100.00      0       0       0       0
         京物流有限公
         司在工商银行
         申请的银行承
         兑汇票额度提
         供担保的议案
3.01     彭曦德             3,341,438        98.9986

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况




三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                   中储发展股份有限公司
                                                       2017 年 11 月 16 日