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公司公告

中储股份:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-13  

						证券代码:600787          证券简称:中储股份       公告编号:临 2018-002 号


                       中储发展股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 1 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               1,310,620,039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  59.5790



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,公司董事伍思球先生因公务未能参会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事彭曦德先生因公务未能参会;
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额

   度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

       A股     1,310,600,539 99.9985          19,500    0.0015             0   0.0000



2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)
       A股     1,310,600,539 99.9985         19,500    0.0015      0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称            同意                     反对           弃权
序号                    票数     比例(%)     票数       比例  票数   比例
                                                         (%)         (%)
1        关于为中    8,279,049     99.7650    19,500     0.2350     0 0.0000
         储南京物
         流有限公
         司在中国
         银行申请
         的银行承
         兑汇票额
         度提供担
         保的议案

说明:上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    上述第 2 项议案为特别决议议案,已获得了出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津精卫律师事务所

律师:贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见:

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。


四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                中储发展股份有限公司
                                                    2018 年 1 月 13 日