证券代码：600787        证券简称：中储股份       编号：临 2018-040 号


                      中储发展股份有限公司
                  七届四十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司七届四十一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子
文件方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授
信业务的议案》
    同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 7 亿元人民币
（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。
   该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
   特此公告。


                                                    中储发展股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                       2018 年 6 月 28 日




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