证券代码：600787          证券简称：中储股份       公告编号：临 2018-043 号


                       中储发展股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,361,516,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  61.8927



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事谢景富先生因公务未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本
   次会议。


二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号           议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
1.01               王炜阳        1,361,516,773           100 是




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意                反对            弃权
 序号                    票数    比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
1.01      王炜阳      17,562,308       100
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

       律师：贾伟东、袁青
2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                   中储发展股份有限公司
                                                       2018 年 7 月 11 日