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公司公告

中储股份:监事会七届二十一次会议决议公告2018-08-31  

						证券代码:600787           证券简称:中储股份         编号:临 2018-052 号


                    中储发展股份有限公司
                监事会七届二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司监事会七届二十一次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子

文件方式发出,会议于 2018 年 8 月 29 日在北京召开,会议由公司监事会主席王学明

先生主持,应到监事 3 名,亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

   一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3

号-半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2018

年修订)》的有关要求,监事会对董事会编制的《公司 2018 年半年度报告》进行了审

核,并发表审核意见如下:

    1、 《公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定;

    2、 《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况;

    3、 监事会提出本意见前,未发现参与《公司 2018 年半年度报告》编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0,弃权票 0。

    二、 审议通过了《监事会 2018 年上半年工作报告》

    该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0,弃权票 0。

    三、 审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况



                                      1
的专项报告(2018 年半年度)》

    该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0,弃权票 0。

    特此公告。




                                                  中储发展股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                     2018 年 8 月 31 日




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