证券代码：600787           证券简称：中储股份       公告编号：临 2018-109 号

                       中储发展股份有限公司
             2018 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,431,185,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  65.0598



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票
相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长韩铁林先生、副董事长莫志明先生、
   董事刘起正先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事彭曦德先生、刘凤田女士因公务未能参
   会；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本
   次会议。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案

      审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                  同意                      反对                     弃权

                       票数          比例        票数          比例       票数          比例

                                     （%）                     （%）                    （%）

      A股         1,431,185,985            100          0             0          0             0



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                反对                     弃权
序号                            票数     比例       票数     比例            票数     比例
                                         （%）               （%）                    （%）
1       关于调整募投          84,901,020   100            0       0                0       0
        项目及节余募
        集资金用于其
        他募投项目的
        议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                   中储发展股份有限公司
                                                       2018 年 12 月 28 日