中储股份：2019年第一次临时股东大会文件2019-01-23
中储发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
文件
2019 年 1 月 31 日
目 录
一、关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信
额度提供担保的议案 …………………………………………(2)
二、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑
汇票额度提供担保的议案 ……………………………………(5)
三、中储发展股份有限公司关联交易管理制度 …………………(8)
四、关于增补监事的议案…………………………………………(18)
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中储发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件之一
关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的
综合授信额度提供担保的议案
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司为本公司全资子公司，为保证其各项业务的顺利开展，经研
究，拟同意为其在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过
1 亿元人民币的连带责任担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：葛达冠
5、注册资本：35000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加
工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理
服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；
金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、
汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化
妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机
械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
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资产状况表
单位：万元
科目 2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 180,679.68 193,363.71
负债总额 141,454.43 154,759.64
其中：银行贷款总额 5,518.10 10,000.00
流动负债总额 140,248.36 153,998.48
净资产 39,225.25 38,604.07
经营状况表
单位：万元
科目 2017 年度（经审计） 2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 563,011.19 384,804.56
净利润 3,804.87 2,115.37
9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供
担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 5.8 亿元人民币，
为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.5 亿元人民币，为全资子公司-
中储国际(香港)有限公司提供担保总额为 2,500 万美元，公司为全资子公司-中储天津
有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流
有限责任公司提供担保总额为 0.04 亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有
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限公司 49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融
资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的
17.11%，无逾期担保。
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 31 日
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中储发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件之二
关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的
银行承兑汇票额度提供担保的议案
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司为本公司全资子公司，公司为其在中国银行股份有限公司南
京新港支行办理的 3 亿元人民币银行承兑汇票敞口额度提供的担保已到期，为保证其各
项业务的顺利开展，经研究，拟同意继续为其在中国银行股份有限公司南京新港支行申
请的银行承兑汇票敞口额度提供总额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：葛达冠
5、注册资本：35000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加
工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理
服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；
金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、
汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化
妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机
械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
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资产状况表
单位：万元
科目 2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 180,679.68 193,363.71
负债总额 141,454.43 154,759.64
其中：银行贷款总额 5,518.10 10,000.00
流动负债总额 140,248.36 153,998.48
净资产 39,225.25 38,604.07
经营状况表
单位：万元
科目 2017 年度（经审计） 2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 563,011.19 384,804.56
净利润 3,804.87 2,115.37
9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供
担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 5.8 亿元人民币，
为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.5 亿元人民币，为全资子公司-
中储国际(香港)有限公司提供担保总额为 2,500 万美元，公司为全资子公司-中储天津
有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流
有限责任公司提供担保总额为 0.04 亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有
限公司 49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融
资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的
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17.11%，无逾期担保。
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 31 日
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中储发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件之三
中储发展股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为规范中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司与各关
联方之间的关联交易，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 公司的关联交易应当遵循平等、自愿、公平、公正、公开、公允的原则。
第三条 公司审计委员会应当履行公司关联交易控制和日常管理的职责，应当确认
公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。
第二章 关联人及关联交易认定
第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
（二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；
（三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担
任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；
（五）中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特
殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响
的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。
第六条 公司与前条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不因此
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而形成关联关系，但该主体的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、
监事或者高级管理人员的除外。
第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）第五条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；
（五）中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特
殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子
公司 10%以上股份的自然人等。
第八条 具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同公司的关联人：
（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效
后，或在未来十二个月内，将具有第五条或者第七条规定的情形之一；
（二）过去十二个月内，曾经具有第五条或者第七条规定的情形之一。
第九条 本制度所称公司与关联人发生的关联交易，是指公司或者控股子公司与公
司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或者接受劳务；
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（十四）委托或者受托销售；
（十五）在关联人的财务公司存贷款；
（十六）与关联人共同投资。
（十七）中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定
可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比
例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先
受让权等。
第三章 关联交易的决策程序及披露
第十条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易（公司提
供担保除外），由公司总裁办公会审批。
公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5％以下的关联交易（公司提供担保除外），由公司总裁办公会审批。
第十一条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司
提供担保除外），应当提交董事会审议并及时披露。
公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议并及时披露。
第十二条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露
外，还应当提交董事会和股东大会审议：
（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额
在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易。公
司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构
对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第五章所述与日常经营相关的关联交易所涉
及的交易标的，可以不进行审计或者评估；
（二）公司为关联人提供担保。
第十三条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，
适用第十条、第十一条和第十二条第（一）项的规定。
第十四条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的，应
当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额，适用第十条、第十一条和
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第十二条第（一）项的规定。
公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以公司
拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交易金额，适用第
十条、第十一条和第十二条第（一）项的规定。
第十五条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易的，应当以发生额
作为交易金额，适用第十条、第十一条和第十二条第（一）项的规定。
第十六条 公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，
计算关联交易金额，分别适用第十条、第十一条和第十二条第（一）项的规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控
制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法
人或其他组织。
已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十七条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意
见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为
其判断的依据。
公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会
审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
第十八条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理
其他董事行使表决权。
前款所称关联董事系指具有下列情形之一的董事：
（一）为交易对方；
（二）为交易对方的直接或者间接控制人；
（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他 组织、
该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员 的关
系密切的家庭成员；
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（六）中国证监会、上海证券交易所或者公司基于实质重于形式原则认定的 其独
立商业判断可能受到影响的董事。
该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关
联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提
交股东大会审议。
第十九条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代
理其他股东行使表决权。
前款所称关联股东系指具有下列情形之一的股东：
（一）为交易对方；
（二）为交易对方的直接或者间接控制人；
（三）被交易对方直接或者间接控制；
（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议
而使其表决权受到限制和影响的股东；
（六）中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的 股东。
第二十条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督
并在年度报告中发表意见。
第二十一条 公司与关联人进行的应当及时披露的关联交易，应当以临时报告形式
披露，关联交易公告应按照上海证券交易所《上市公司关联交易公告格式指引》的要求
编制。
第四章 关联交易定价
第二十一条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关
联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的
交易金额重新履行相应的审批程序。
第二十二条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：
（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格
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或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立
于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以
合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
第二十三条 公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）项确定关联交易
价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联
交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行
改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动
所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。
适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该
分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情
况。
第二十四条 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价
格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。
第五章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定
第二十五条 公司与关联人进行本制度第九条第（十一）项至第（十五）项所列日
常关联交易的，应视具体情况分别履行相应的决策程序和披露义务。
第二十六条 首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议并及时披
露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，
应当提交股东大会审议。
第二十七条 各类日常关联交易数量较多的，公司可以在披露上一年年度报告之
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前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提
交董事会或者股东大会审议并披露。
对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中按照上海证
券交易所相关规定进行披露。
实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大
会审议并披露。
第二十八条 日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者在协议
期满后需要续签的，公司应当将新修订或者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提
交董事会或者股东大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审
议并及时披露。
第二十九条 日常关联交易协议应当包括：
（一）定价政策和依据；
（二）交易价格；
（三）交易总量区间或者交易总量的确定方法；
（四）付款时间和方式；
（五）与前三年同类日常关联交易实际发生金额的比较；
（六）其他应当披露的主要条款。
第三十条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根
据本制度的规定重新履行相关决策程序和披露义务。
第六章 溢价购买关联人资产的特别规定
第三十一条 公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易，公
司除公告溢价原因外，应当为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便利方
式，并应当遵守第三十二条至第三十五条的规定。
第三十二条 公司应当提供拟购买资产的盈利预测报告。盈利预测报告应当经具有
执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核。
公司无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在关联交易公告中作出风险提示，
并详细分析本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影响。
第三十三条 公司以现金流量折现法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法
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对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当在关联交易实施完毕后连续三年的年度
报告中披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异，并由会计师事务所出具专项审
核意见。
公司应当与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的
补偿协议。
第三十四条 公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行
评估并作为定价依据的，应当披露运用包含上述方法在内的两种以上评估方法进行评估
的相关数据，独立董事应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的
公允性发表意见。
第三十五条 公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见，应当包括：
（一）意见所依据的理由及其考虑因素；
（二）交易定价是否公允合理，是否符合公司及其股东的整体利益；
（三）向非关联董事和非关联股东提出同意或者否决该项关联交易的建议。
审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
第七章 关联交易披露和决策程序的豁免
第三十六条 公司与关联人进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议
和披露：
（一）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司
债券或者其他衍生品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可
转换公司债券或者其他衍生品种；
（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。
第三十七条 公司与关联人进行下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关
联交易的方式进行审议和披露：
（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联
交易；
（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。
第三十八条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资
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方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向上
海证券交易所申请豁免提交股东大会审议。
第三十九条 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银
行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，公司可以向
上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
关联人向公司提供担保，且公司未提供反担保的，参照上款规定执行。
第四十条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的的独立董事且不存在其
他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易，公司可以向上海证券交易所申请
豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
第四十一条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所
认可的其他情形，按本制度披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律
法规或严重损害公司利益的，公司可以向上海证券交易所申请豁免按本规定披露或者履
行相关义务。
第八章 总部各部门职责
第四十二条 证券部为关联交易的日常管理部门，负责汇总并动态维护关联人名
单。
证券部负责公司与股权相关的投资、处置等部门职责范围内的关联交易的识别、跟
踪、监控、履行审批程序等工作；负责关联交易的信息披露工作。
第四十三条 财务部负责公司融资、担保及提供财务资助等部门职责范围内的关联
交易的识别、跟踪、监控、履行审批程序等工作。
第四十四条 资产管理中心负责公司与资产相关的投资、处置等部门职责范围内的
关联交易的识别、跟踪、监控、履行审批程序等工作。
第四十五条 运营管理中心负责公司供应链业务等部门职责范围内的关联交易的
识别、跟踪、监控、履行审批程序等工作。
第四十六条 供应链事业部负责公司供应链业务等部门职责范围内的关联交易的
年度预计及履行审批程序等工作。
第四十七条 金融物流部负责公司金融物流业务等部门职责范围内的关联交易的
识别、跟踪、监控、年度预计及履行审批程序等工作。
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第四十八条 信息部负责公司信息化等部门职责范围内的关联交易的识别、跟踪、
监控、年度预计及履行审批程序等工作。
第四十九条 审计部负责重大关联交易的内部审计工作，并形成审计报告提交董事
会审议。
第九章 附则
第五十条 本制度所指关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其
配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
第五十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
第五十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第五十三条 本制度的修改由股东大会批准。
第五十四条 本制度由公司董事会负责解释。
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 31 日
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中储发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件之四
关于增补监事的议案
经公司监事会八届五次会议审议通过，提名周爱林先生为公司八届监事会股东代表
监事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任
期届满时止。
监事候选人简历如下：
周爱林，男，1971 年生，本科学历。历任本公司党群工作部(纪委办公室)副主任、
纪委办公室（监察室、维稳信访办公室）主任，本公司大连分公司党总支书记、副总经
理（兼），本公司郑州物流中心党委副书记、党委书记，本公司河南事业部党委委员、
纪委书记，本公司党群工作部副主任、纪检监察部副主任。现任本公司党群工作部主任、
工会副主席、纪委委员。本公司八届监事会股东代表监事候选人。
以上议案，提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2019 年 1 月 31 日
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