证券代码：600787            证券简称：中储股份   编号：临 2019-030 号


                    中储发展股份有限公司
                  八届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电
子文件方式发出，会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应参加
表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（临 2019－032 号）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公
告》（临 2019－034 号）。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    该议案，需提请公司股东大会审议表决。
    特此公告。


                                                   中储发展股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2019 年 4 月 4 日