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公司公告

中储股份:八届十二次董事会决议公告2019-04-05  

						证券代码:600787            证券简称:中储股份   编号:临 2019-030 号


                    中储发展股份有限公司
                  八届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电
子文件方式发出,会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决的方式召开,会议应参加
表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》(临 2019-032 号)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。
    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。
    二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公
告》(临 2019-034 号)。
    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。
    该议案,需提请公司股东大会审议表决。
    特此公告。


                                                   中储发展股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2019 年 4 月 4 日