证券代码：600787        证券简称：中储股份     公告编号：临 2019-035 号


                      中储发展股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600787      中储股份            2019/4/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国物资储运集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.74%股
份的股东中国物资储运集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    （1）关于注册发行超短期融资券的议案
    该临时提案已经 2019 年 4 月 3 日召开的中储股份八届十二次董事会审议通
过。详情请查阅 2019 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融
资券的公告》（临 2019-034 号）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 18 日
                  至 2019 年 4 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       董事会报告                                                   √
2       中储发展股份有限公司 2018 年度独立董事述                     √
        职报告
3       监事会 2018 年工作报告                                       √
4       中储发展股份有限公司 2018 年年度报告                         √
5       中储发展股份有限公司 2018 年度财务决算报                     √
        告
6       中储发展股份有限公司 2018 年度利润分配预                     √
        案
7       关于 2018 年度审计费用支付标准的议案                         √
8       关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019                    √
        年度日常关联交易的议案
9       关于注册发行超短期融资券的议案                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司八届十次董事会审议通过，
   第 3、4、5 项议案已经公司监事会八届六次会议审议通过，具体内容于 2019
   年 3 月 22 日 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   (www.sse.com.cn)进行了披露。
        以上第 9 项议案已经公司八届十二次董事会审议通过，具体内容于 2019
   年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、韩铁林

特此公告。


                                                  中储发展股份有限公司董事会
                                                              2019 年 4 月 4 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

中储发展股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 18
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                    同意      反对        弃权

1      董事会报告

2      中储发展股份有限公司 2018 年度独立
       董事述职报告

3      监事会 2018 年工作报告

4      中储发展股份有限公司 2018 年年度报
       告

5      中储发展股份有限公司 2018 年度财务
       决算报告

6      中储发展股份有限公司 2018 年度利润
       分配预案

7      关于 2018 年度审计费用支付标准的议
       案

8      关于确认 2018 年度日常关联交易及预
       计 2019 年度日常关联交易的议案

9      关于注册发行超短期融资券的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年     月    日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。