证券代码：600787        证券简称：中储股份       编号：临 2019-038 号


                    中储发展股份有限公司
                  八届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届十三次董事会会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电
子文件方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应参加
表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12
个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行。
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》
（临 2019－040 号）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

    保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    二、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报
工作规程>的议案》
    决定将《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》修改为《中
储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》，并将所有条
款中的“审计委员会”修改为“审计与风险管理委员会”。
    《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    特此公告。


                                                  中储发展股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                    2019 年 4 月 13 日