中储股份：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-11-20
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2019-088 号
中储发展股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,424,018,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6206
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王学明先生因公务未能参会；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,423,990,600 99.9980 27,800 0.0020 0 0
2、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额
度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,423,990,600 99.9980 27,800 0.0020 0 0
3、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,423,990,600 99.9980 27,800 0.0020 0 0
4、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,423,990,600 99.9980 27,800 0.0020 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 关于为中储南 77,716,935 99.9642 27,800 0.0358 0 0
京物流有限公
司在工商银行
申请的银行承
兑汇票额度提
供担保的议案
3 关于为中储南 77,716,935 99.9642 27,800 0.0358 0 0
京物流有限公
司在建设银行
申请的综合授
信额度提供担
保的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2019 年 11 月 20 日
