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公司公告

中储股份:八届二十六次董事会决议公告2020-01-17  

						证券代码:600787         证券简称:中储股份      编号:临 2020-003 号


                   中储发展股份有限公司
               八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于 2020 年 1 月 10 日以

电子文件方式发出,会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开,会议应参

加表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办

理综合授信业务的议案》

    同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 8.5 亿

元人民币(或等额外币)的综合授信业务,期限为一年。

    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

    二、审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》

    南京电建中储房地产有限公司为本公司持股 49%的合营企业(中国电建地产

集团有限公司持股 24.99%,南国置业股份有限公司持股 26.01%)。同意三方股东

按持股比例为南京电建中储房地产有限公司提供总额为人民币 10 亿元的借款,

其中:中储股份提供借款 49,000 万元、中国电建地产集团有限公司提供借款

24,990 万元、南国置业股份有限公司提供借款 26,010 万元,年利率 4.75%,期

限 5 个月。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关联交易公告》(临 2020-004

号)。

    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

    该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 2 月 18 日上

午 9:30,召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议

室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的通知》(临 2020-005 号)。

    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

    特此公告。



                                                   中储发展股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2020 年 1 月 17 日