证券代码：600787       证券简称：中储股份        编号：临 2020-011 号


                     中储发展股份有限公司
                 八届二十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于 2020 年 3 月 20 日以
电子文件方式发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参
加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的议
案》
    公司全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司因基建项目资金需要，2020 年
度向中国银行股份有限公司郑州自贸区分行申请固定资产借款人民币 2 亿元，期
限 13 年。经研究，同意公司为该项借款提供人民币 1.5 亿元的连带责任保证。
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储郑州陆港物流有限公
司抵押贷款提供担保的公告》（临 2020-012 号）。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    二、审议通过了《关于公司在广发银行股份有限公司天津分行办理综合授信
业务的议案》
    同意公司在广发银行股份有限公司天津分行办理最高额度不超过 3 亿元人
民币（或等额外币）的综合授信业务，期限一年。该额度可由所属分公司使用。
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    特此公告。
                                                   中储发展股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                     2020 年 3 月 27 日