证券代码:600789                  证券简称:鲁抗医药               公告编号:2017-029



                         山东鲁抗医药股份有限公司
                  八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十八次（临时）
会议于 2017 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议召开通知已于 2017
年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 12 人，实际参与表决
董事 12 人，占董事总数的 100%。会议由董事长郭琴女士主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通
过了如下决议：

    一、《公司 2017 年第三季度报告》
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
     （具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于对外投资设立合资
公司的公告》）
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                              山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年十月二十八日