股票代码:600789              股票简称:鲁抗医药               公告编号:2017-030



                        山东鲁抗医药股份有限公司
                  八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第十一次（临时）会
议于 2017 年 10 月 27 日下午 2：00 以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2017
年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了
如下议案:
    一、《公司2017年第三季度报告》
    监事会发表审核意见如下：
    （一）公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
 章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
 易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期
 内的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
 规定的行为；
    （四）全体监事认为公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。
   同意5票，反对0票、弃权0票。
    二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
    同意5票，反对0票、弃权0票。


    特此公告！


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    山东鲁抗医药股份有限公司监事会
        二○一七年十月二十八日




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