证券代码:600789                  证券简称:鲁抗医药               公告编号:2018-001



                         山东鲁抗医药股份有限公司
                  八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第二十次（临时）
会议于 2018 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司经营大楼 804 会议室以现场结合通讯方
式召开。会议召开通知已于 2018 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加董事 12 人，实际参与表决董事 12 人，占董事总数的 100%。会议由董事长郭
琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决
议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、《关于执行新会计准则的议案》
    公司董事会认为：公司按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则进
行的相应调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年
度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。公司董事会同意公司
按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则执行。
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于执行新会计准则的公告》）

    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，为进
一步加强质量、安全、环保工作，经总经理彭欣先生提名，决定聘任董坤先生、
刘永革女士为公司副总经理。（简历参见附件）
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                  二〇一八年一月九日
附件：

                          个人简历
    董   坤：男，汉族，1969 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。1993
年 7 月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；
本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；本公司兽药
农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。现任山
东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

    刘永革：女，汉族，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，执
业药师。1994 年 7 月参加工作，历任车间工段技术员、工段长、工艺质量
员；技术处工艺科科长；质量保证处注册认证科科长；本公司注册外联部
副经理、质量保证部副经理等。现任本公司质量总监兼质量保证部经理。